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邢台轧辊股份有限公司2003年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交
表决。
一、会议召开和出席情况
邢台轧辊股份有限公司2003年第四次临时股东大会由公司董事会召集，于2
003年12月26日在河北省邢台市新兴西路1号公司本部五楼会议室召开。股东及股
东代表4人出席了会议，代表股权179590000股，占公司总股份的58.76％，符合
《公司法》和公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议
。受董事长何强先生委托，副董事长赵建鹏先生主持本次会议。
二、议案审议情况
会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了关于变更公司名称的议案
同意将公司注册名称变更为：华夏建通股份有限公司（英文：SinoConstru
ction＆TelecomCo.，Ltd）
公司注册名称最终以工商登记机关核准为准。179590000股同意，占到会股
东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了关于变更公司经营范围的议案
同意将公司的经营范围修改为：各类轧辊的设计、加工、制造及销售，大型
铸、锻件的生产销售，机械设备及备件的设计与制造，钢锭、钢坯、钢材、生铁
的生产与销售，设备安装与修理，劳务协作；电信网络运营与维护；互联网信息
服务业务；电子计算机软硬件、外部设备和耗材的开发、生产与销售，计算机网
络的技术开发、技术咨询与培训、技术服务、技术转让；通讯设备及器材的销售
；房地产开发，销售、出租自行开发后的商品房及商品设施；商品房、商用房销
售代理；实业投资、股权投资、投资管理、受托经营；建材石材加工与销售。（
涉及许可证经营的的凭许可证经营）
公司经营范围最终以工商登记机关核准为准。179590000股同意，占到会股
东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
同意按照公司新的注册名称、经营范围和《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件的要求对公司章程进行
修改。179590000股同意，占到会股东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权
。
4、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案179590000股同意，占到
会股东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
采用累积投票制，选举何强先生、赵建鹏先生、尚智勇先生、薛灵虎先生、
熊培华先生、陈文浩先生为公司第四届董事会董事；选举张浩先生、吕廷杰先生
、汪群先生为公司第四届董事会独立董事。（董事简历见2003年11月25日的《中
国证券报》）
选举何强先生为公司第四届董事会董事。179590000股同意，占到会股东所
持股份总数的100％。
选举赵建鹏先生为公司第四届董事会董事。179590000股同意，占到会股东
所持股份总数的100％。
选举尚智勇先生为公司第四届董事会董事。179590000股同意，占到会股东
所持股份总数的100％。
选举薛灵虎先生为公司第四届董事会董事。179590000股同意，占到会股东
所持股份总数的100％。
选举熊培华先生为公司第四届董事会董事。179590000股同意，占到会股东
所持股份总数的100％。
选举陈文浩先生为公司第四届董事会董事。179590000股同意，占到会股东
所持股份总数的100％。
选举张浩先生为公司第四届董事会独立董事。179590000股同意，占到会股
东所持股份总数的100％。
选举吕廷杰先生为公司第四届董事会独立董事。179590000股同意，占到会
股东所持股份总数的100％。
选举汪群先生为公司第四届董事会独立董事。179590000股同意，占到会股
东所持股份总数的100％。
6、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
采用累积投票制，选举王萍女士、宋志民先生为公司第四届监事会由股东担
任的监事。与另一名由职工担任的监事潘明魁先生共同组成公司第四届监事会。
（王萍女士、宋志民先生简历见2003年11月25日的《中国证券报》，潘明魁先生
简历附后）
选举王萍女士为公司第四届监事会监事。179590000股同意，占到会股东所
持股份总数的100％。
选举宋志民先生为公司第四届监事会监事。179590000股同意，占到会股东
所持股份总数的100％。
三、律师见证情况
北京市观韬律师事务所沈晓菊律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《规范意见》的规定，符合现行的《公司章程》的规定，参与本次股东大会的人
员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2003年11月25日在《中国证券报》上披露的召开2003年第四次临时
股东大会的会议通知。
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
3、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司
董事会2003年12月26日
附：潘明魁先生简历
潘明魁：男，1965年9月出生，在职研究生学历。曾任中国内衣织染厂劳动
从事科科员、心族集团心族电子音像总公司人事部经理、震旦集团震旦办公设备
有限公司人事部经理、金硅科技发展有限公司人力资源部经理兼办公室主任、熙
可集团行政部经理、皇家建筑系统（上海）有限公司人力资源部经理。现任邢台
轧辊股份有限公司人力资源部副经理、第三届监事会职工代表监事。
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