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沪东重机股份有限公司第二届董事会2001年第一次临时会议决议公告
2001-10-29 10:37
沪东重机股份有限公司第二届董事会2001年第一次临时会议决议公告
沪东重机股份有限公司第二届董事会2001年第一次临时会议于2001年10月24日在公司机东楼二楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10名，董事代理人1名。公司监事会监事列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律法规的要求，会议合法有效。经表决，会议作出了以下决议：
1、审议通过“公司2001年度第三季度报告”；
2、审议通过“2001年第三季度总经理业务报告”；
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2001年10月26日
沪东重机股份有限公司第二届监事会2001年第一次临时会议决议公告
沪东重机股份有限公司第二届监事会2001年第一次临时会议于2001年10月24日在公司机东楼二楼会议室召开，应到监事7名，实到监事5名，监事代理人2名。本次会议符合公司章程和有关法律法规的要求，会议合法有效。与会监事及代理人经过认真审议，作出了以下决议：
1、审议通过“公司2001年第三季度报告”；认为季度报告客观真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
2、出席第二届董事会2001年第一次临时会议的各位董事，在审议《公司2001年第三季度报告》等议案和表决通过程序符合现行有关法律、法规的规定。
3、公司董事、经理及其它高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》的行为及损害国家、公司利益和侵犯股东权益的行为。
特此公告
沪东重机股份有限公司监事会
2001年10月26日
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