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沪东重机：董监事会决议公告及召开股东大会通知
2003-04-08 05:51
沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年4月4日在沪东重机股份有限公司机东楼会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,董事代理人1名,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由杨家丰董事长主持,经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：
1、审议通过《2002年度公司董事会工作报告》；
2、审议通过《2002年度公司年度报告和报告摘要》；
3、审议通过《2002年度公司总经理业务报告》；
4、审议通过《2002年度公司财务决算报告和2003年度财务预算方案》；
5、审议通过《2002年度公司利润分配预案》；
经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度实现税后净利润9,092,529.22元。年初未分配利润为-66,636,565.28.元。以2002年度税后净利润弥补该年年初未分配利润后,可供分配利润为-57,544,036.06)元,留待以后年度的利润弥补。因此,董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上预案报股东大会审议通过后实施。
6、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》；
7、审议通过《关于2003年度续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议通过《关于成立董事会战略委员会和审计委员会的议案》。并报股东大会审议通过后实施。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2003年4月8日
沪东重机股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告
本公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年4月4日在沪东重机股份有限公司机东楼会议室召开。会议对公司2002年度股东大会的具体事项决定如下：
一、会议时间：2003年5月28日上午9：00
二、会议地点：上海市双拥大厦(上海浦东大道2601!号)
三、会议审议事项：
1、审议《2002年度公司董事会工作报告》；2、审议《2002年度公司监事会工作报告》；
3、审议《2002年度公司财务决算报告和2003年度财务预算方案》；
4、审议《2002年度公司利润分配预案》；
5、审议《2002年度公司年度报告》；
6、审议《关于2003年度续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于成立董事会战略委员会和审计委员会的议案》。
四、会议出席对象：
2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员；见证律师与会计师事务所代表列席会议。
五、会议登记手续：
1、登记方式：
①法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
③路远股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(回执格式附后)
2、登记地点：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股民接待室。
3、登记日期：
2003年5月13日上午8：30-11：30下午1：00-4：00
4、注意事项：
①本次会议期间,出席者食宿及交通费自理。
②根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〖2002〗001号)的有关规定,本次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券).请各位股东谅解与配合。
③联系人：林勤国联系电话：021-58461891
传真：021-38710103邮编：200129
联系地址：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司董事会秘书室。
沪东重机股份有限公司董事会
2003年4月8日
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表公司(本人)出席沪东重机股份有限公司2002年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托日期：受托人身份证号码：
委托人身份证号码：受托人签字(盖章)：
2003年月日
回执
截止2003年5月8日下午交易结束,我公司(个人)持有沪东重机股份有限公司股票股,拟参加沪东重机股份有限公司2002年度股东大会。
股东帐户：持股股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
2003年月日
注：授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。
沪东重机股份有限公司第二届监事会2003年第一次会议决议公告
沪东重机股份有限公司第二届监事会2003年第一次会议于2003年4月4日在沪东重机股份有限公司机东楼会议室召开,应到监事7名,实到监事6名,监事代理人1名。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由监事会主席吴松木先生主持,经与会监事及监事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：
一、审议通过《2002年度公司监事会工作报告》；
监事会认为：
1、2002年度公司董事会工作的决策程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定；董事会能认真执行股东大会的决议；公司董事、经理层执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程的情况,也未有损害公司利益和股东权益的行为发生。
2、通过对公司2002年度财务报告的审查,我们认为公司2002年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。上海万隆众天会计师事务所有限公司所出具的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。
3、本年度公司收购出售资产及销售采购等关联交易均公平合理,没有损害公司利益的行为。
二、审议同意《2002年度公司年度报告和报告摘要》；
三、审议同意《2002年度公司利润分配预案》；
四、审议同意《2002年度公司财务决算报告和2003年度财务预算方案》；
特此公告
沪东重机股份有限公司监事会
2003年4月8日
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