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沪东重机：2002年度股东大会决议及董事会决议公告
2003-05-29 05:37
沪东重机股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司于2003年5月28日在上海双拥大厦11楼会议厅召开2002年度股东大会,出席会议的股东及授权代表23人,代表股数164517156股,占公司总股本的68.12%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经出席会议的股东及股东授权代表审议,并以投票表决方式通过了以下决议。
二、提案审议及表决情况
(1)审议通过《2002年度董事会工作报告》
同意164517156股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.000%。反对0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。
(2)审议通过《2002年度监事会工作报告》
同意164517156股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.000%。反对0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。
(3)审议通过《2002年度公司财务决算报告和2003年度公司财务预算方案》
同意164517156股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.000%。反对0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。
(4)审议通过《2002年度利润分配预案》
经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度实现税后净利润9092529.22元。年初未分配利润为-66636565.28元。以2002年度税后净利润弥补该年年初未分配利润后,可供分配利润为-57544036.06元,留待以后年度的利润弥补。因此,经公司第二届董事会2003年第一次会议审议,决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意164517156股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.000%。反对0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。
(5)审议通过《2002年公司年度报告》
同意164517156股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.000%。反对0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。
(6)审议通过《2003年度续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案》
同意164517156股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.000%。反对0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。
(7)审议通过《关于成立董事会战略委员会和董事会审计委员会的议案》
同意164517156股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.000%。反对0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权0股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。
三、律师见证情况
上海锦天城律师事务所朱颖律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2002年度股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
A、经到会董事确认的股东大会决议。
B、锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2003年5月29日
沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第二次临时会议于2003年5月28日在上海双拥大厦11楼会议室召开,应到董事11名,实到董事8名,董事代理人3名,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由杨家丰董事长主持,经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：
1、选举产生了《董事会战略委员会》和《董事会审计委员会》组成人员；
《董事会战略委员会》由以下五位董事组成：
朱汝敬(独立董事)、黄成穗、金鹏、周建能、杨家丰
《董事会审计委员会》由以下五位董事组成：
曾祥高(独立董事)、李耀强(独立董事)、罗仁昌(独立董事)、孙鉴政、杨家丰
2、审议通过《关于调整公司部分管理体制的议案》；
3、审议通过《关于同意黄成穗先生因工作需要辞去公司副董事长职务的议案》。公司四位独立董事一致同意黄成穗先生辞去公司副董事长职务。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2003年5月29日
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