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沪东重机：第二届董事会2003年第四次临时会议决议公告
2003-09-23 05:36
证券代码：600150证券简称：沪东重机编号：临2003—007
沪东重机股份有限公司
第二届董事会2003年第四次临时会议决议公告
沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第四次临时会议于2003年9月19
日以通讯方式召开,应参加表决董事11名,实参加表决董事11名。本次会议符合公
司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。经书面投票表决,通过了以下决
议：
一、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分董事的议案》；
同意黄成穗、杨家丰先生因工作变动辞去公司第二届董事会董事的要求。同
意11票,反对0票,弃权0票。
同意王锦连先生为公司第二届董事会董事候选人。同意10票,反对0票,弃权
1票。
同意江民达先生为公司第二届董事会董事候选人。同意11票,反对0票,弃权
0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。(详见附件二)
本议案须提交股东大会审议批准后实施。
二、审议通过《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。同意
11票,反对0票,弃权0票。
董事会决定于2003年10月28日召开公司2003年度第一次临时股东大会。(详
见临2003-008号公告)
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2003年9月23日
附件一：《董事候选人简历》
附件二：《独立董事就调整公司部分董事的独立意见函》
附件一：《董事候选人简历》
(1)王锦连先生：
男,1945年10月出生,大学学历,毕业于北京航空学院。高级工程师,中共党员
。曾任中国船舶工业总公司配套局总工程师、中国船舶工业总公司国际事业局副
局长。现任中国船舶工业集团公司发展计划部主任。
(2)江民达先生：
男,1954年1月出生,大学学历,毕业于哈尔滨工程学院。高级工程师,中共党
员。曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任,中国国际海洋石油工程
公司副总经理兼党委副书记。现任沪东中华造船(集团)有限公司党委副书记,沪
东重机股份有限公司党委书记。
附件二 1 沪东重机股份有限公司独立董事
就调整公司部分董事的独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《上
海证券交易所上市规则》等有关规定,本人作为沪东重机股份有限公司的独立董
事,对公司第二届董事会2003年第四次临时会议中审议的《关于调整公司第二届
董事会部分董事的议案》发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本议案的相关资料,本人审阅了所提供的
资料,并就本议案有关情况向公司相关人员进行了询问。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于本人独立判断,现就本议
案发表以下意见：
1、同意公司黄成穗、杨家丰二位董事因工作变动辞去沪东重机股份有限公
司第二届董事会董事职务。
2、同意提名王锦连、江民达二位先生为沪东重机股份有限公司第二届董事
会董事候选人。
(1)经审阅以上二位先生个人简历,未发现有《公司法》第57、58条规定的情
况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象,所以我们认为任职
资格合法。
(2)另了解到,二位董事候选人是由公司控股股东—沪东中华造船(集团)有限
公司推荐的,其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(3)经了解以上二位先生的学历,工作经历和身体状况都能够胜任董事的职责
要求。
3、同意本议案提交股东大会审议。
独立董事：(签名)：曾祥高朱汝敬李耀强
2003年9月19日
附件二 2 沪东重机股份有限公司独立董事
就调整公司部分董事的独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《上
海证券交易所上市规则》等有关规定,本人作为沪东重机股份有限公司的独立董
事,对公司第二届董事会2003年第四次临时会议中审议的《关于调整公司第二届
董事会部分董事的议案》发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本议案的相关资料,本人审阅了所提供的
资料,并就本议案有关情况向公司相关人员进行了询问。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于本人独立判断,现就本议
案发表以下意见：
1、同意公司黄成穗、杨家丰二位董事因工作变动辞去沪东重机股份有限公
司第二届董事会董事职务。
2、同意提名江民达先生为沪东重机股份有限公司第二届董事会董事候选人
。
(2)经审阅江民达先生个人简历,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况
以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象,所以我认为任职资格
合法。
(4)另了解到,江民达先生是由公司控股股东—沪东中华造船(集团)有限公司
推荐的,其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(5)经了解江民达先生的学历,工作经历和身体状况都能够胜任董事的职责要
求。
3、由于王锦连先生和公司现任董事金鹏先生属同一部门的主管领导,本人建
议把董事位置让给基层企业更有利于发挥董事会的作用,所以对王锦连先生为董
事会董事候选人议案本人弃权。
4、同意本议案提交股东大会审议。
独立董事：(签名)：罗仁昌
2003年9月19日
证券代码：600150证券简称：沪东重机编号：临2003-008
沪东重机股份有限公司
关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告
本公司第二届董事会2003年第四次临时会议决定召开2003年度第一次临时股
东大会,现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2003年10月28日上午9：30
二、会议地点：上海市双拥大厦(上海浦东大道2601号)
三、会议审议事项：
审议《关于调整董事会部分成员的议案》(采用累积投票制)(详见“公司董
事会2003年第四次临时会议决议公告″临2003-007的附件一、附件二)
四、会议出席对象：
2003年10月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司在册的公司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员。见证律
师与会计师事务所代表列席会议。
五、会议登记手续：
(1)登记方式：
1、法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委
托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、路远股东可以在登记日截止前用传真或信函进行登记。(回执格式附后)
(2)登记地点：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股东接待室。
(3)登记日期：
2003年10月15日上午8：30-11：30下午1：00-4：00
(4)注意事项：
A)本次会议期间,出席者食宿及交通费自理。
B)根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,本
次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券).请各位股东谅解与配合。
C)联系人：林勤国联系电话：021-58461891
传真：021-38710103邮编：200129
联系地址：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股东接待室。
沪东重机股份有限公司董事会
2003年9月23日
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表公司(本人)出席沪东重机股份有限公司2003年度
第一次临时股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托日期：受托人身份证号码：
委托人身份证号码：受托人签字(盖章)：
2003年月日
回执
截止2003年10月8日下午交易结束,我公司(个人)持有沪东重机股份有限公司
股票股,拟参加沪东重机股份有限公司2003年度第一次临时股东大会。
股东帐户：持股股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
2003年月日
注：授权委托书和回执,以剪报或复印件均有效。
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