Spółka Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka") informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"), zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku (raport bieżący nr 7/2024), wprowadzonej na wniosek akcjonariuszy Spółki, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze"), zgłoszony na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych.
Żądanie Akcjonariuszy obejmuje umieszczenie w porządku obrad następującej sprawy:
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Wybór Komisji Wyborczej;
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
17) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
19) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
b) podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym, zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki;
23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze załączyli projekty uchwał w związku z proponowaną zmianą porządku obrad ZWZ.
Wniosek Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanową załączniki do niniejszego raportu.
Jednocześnie Akcjonariusze poinformowali o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Wojciecha Heydla na członka Rady Nadzorczej. Spółka otrzymała życiorys oraz oświadczenie złożone przez Pana Wojciecha Heydla, w którym wyraził on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego raportu.