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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届十一次董事会会议决议公告
2001-07-24 13:15
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届十一次董事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会一届十一次会议于2001年7月19日8时在东安公司办公楼二楼会议室召开。本次董事会应到董事13人，实到董事12人，袁刚明董事因公未能出席，委托刘洪德董事代行表决权。公司5名监事全部列席了会议。会 议审议并通过了如下事项：
1、《公司2001年中期报告及摘要》
2、《公司2001年中期利润分配预案》
截止2001年6月30日，公司实现利润总额为82，084，626.00元，净利润69，771，932.09元，加上年初未分配利润42，841，302.70元，实际可供全体股东分配的利润为112，613，234.79元。按照公司一届九次董事会会议决议公告的《公司2001年度利润分配政策》，本次董事会决定：公司2001年中期不进行利润分配；也不进行公积金转增股本。
3、《2001年中期计提各项资产减值准备的议案》
公司2001年中期新增对存货、固定资产计提减值准备，计提金额分别为492万元 和2，094万元，合计为2，586万元，并按照国家财政部新颁布的《企业会计制度》的有关规定进行了帐务处理。
根据《公司章程》规定，董事会对本次计提上述金额的减值准备有审批权，不需经股东大会审议。
4、《公司总经理工作规则》
5、《公司董事会秘书工作规则》
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2001年7月19日
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届八次监事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会一届八次会议于2001年7月19日11时在 东安公司办公楼二楼会议室召开，公司监事会5名监事全部到会。会议由公司监事会 召集人孙开运先生主持，审议并通过了如下事项：
1、《公司2001年中期报告及摘要》
本次监事会对公司2001年上半年经营情况、财务状况和公司董事及高级管理人员在执行职务期间的行为进行了认真审议后认为，公司董事会和经营班子在2001年上半年认真贯彻执行股东大会决议和公司年度经营计划，扩大了产品市场占有率，取得了很好的经营业绩，公司财务状况良好，董事及高级管理人员在执行职务期间没有发现违法违纪行为。
2、《2001年中期计提各项资产减值准备的议案》
本次监事会认真审议了公司2001年中期计提各项资产减值准备的方案，认为本次计提方案符合国家财政部新颁布的《企业会计制度》规定和中国证监会有关通知的要求，程序合法、有效。
3、《公司监事会会议制度》
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2001年7月19日
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