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黑化股份：关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
2003-09-30 05:31
证券代码：600179 证券简称：黑化股份 编号：临2003-014
黑龙江黑化股份有限公司
关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
黑龙江黑化股份有限公司将于2003年10月30日(星期四)上午9：00在公司二
楼会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项：
审议公司与黑化集团公司《关联交易协议(修订案)》。
以上事项于2003年9月15日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并在
2003年9月16日中国证券报及上海证券报上公告。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年10月23日(星期四)下午3：00收市时在中国证券登记结算公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；
三、会议登记办法：
凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持
本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使
用传真或信函方式登记。
四、登记时间及地点：
1、登记日期：2003年10月27日至2003年10月29日上午8：00—11：30、下午
13：00—17：00
2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司董事会秘书处
五、其他事项：
1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
2、联系电话：0452--8927290
传真：0452--6884895
3、邮政编码：161041
4、联系人：张连增
5、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○三年九月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本单位(个人)出席黑龙江黑化股份有限公司20
03年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受委托人(签名)：
受委托人身份证号码：
委托日期：2003年月
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