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生益科技：股东大会决议公告
2002-07-02 05:39
广东生益科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
广东生益科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月29日在本公司五楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表12人，代表股份328，090，258股，占公司总股本的66.85％，公司董事有3人请假(唐翔千、陈维康、符树煜)4人出席，全体监事及高级管理人员出席了会议。公司聘请的具有证券从业资格的国信律师事务所的律师出席会议见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，是合法、有效的。
经与会股东及股东代表记名投票表决，本次会议通过如下决议：
一、选举黄笑娟女士为公司独立董事
同意票数328，090，258股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
二、同意符树煜先生因退休原因辞去董事职务
同意票数328，090，258股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
三、选举黄铁明先生为公司董事
同意票数328，090，258股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
特此公告
广东生益科技股份有限公司董事会
2002年7月2日
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