Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka"), informuje iż w dniu 26 maja 2026 r. do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A., zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r. ("ZWZ")
Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza uzupełnienie porządku obrad ZWZ dotyczy punktów: (i) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz (ii) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wniosek Akcjonariusza zawiera projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Wobec powyższego Zarząd Spółki postanowił o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie ze wskazanym wnioskiem Akcjonariusza, w ten sposób, że wnioskowane nowe punkty zostaną oznaczone jako odpowiednio pkt 12 i 13 porządku obrad, a punkty oznaczone pierwotne numeracją od 13 i dalej będą miały kolejne numery. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud - Lublin S.A. za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik - Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r.,
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołowiec z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r.
24. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
25. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał ZWZ Spółki w brzmieniu uwzgledniającym zmianę porządku obrad. Aktualizacja dotyczy dodania projektu uchwały nr 8/2026 w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz uchwały nr 9/2026 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Aktualizacja zmienia również kolejność uchwał w porządku obrad ogłoszonym w dniu 20 maja 2026 r. W uzupełnieniu materiałów opublikowanych raportem bieżącym 5/2026, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt tekstu jednolitego Statutu, który ma być przedmiotem obrad w ramach odpowiednio punktu 13 oraz 14 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].