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大唐电信：通过2001年度利润分配方案等
2002-05-22 21:36
大唐电信科技股份有限公司2001年度股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司２００１年度股东大会，于２００２年５月２１日１５：００在北京市学院路４０号大唐电信集团总部３１５会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计１４人，代表股份２３５８６６５９８股，占公司总股本４３８９８６４００股的５３．７２９８％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的具有证券从业资格的中银律师事务所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、通过《公司２００１年度报告及摘要》
２３５８４１２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８９２６２％；０股反对；２５３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０１０７３８％。
二、通过《公司２００１年度董事会工作报告》
２３５８４１２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８９２６２％；０股反对；２５３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０１０７３８％。
三、通过《公司２００１年度监事会工作报告》
２３５８４１２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８９２６２％；０股反对；２５３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０１０７３８％。
四、通过《关于２００１年度财务决算、利润分配的议案》
决议方案：
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，２００１年度公司实现主营业务收入２０５１４５５３３３．８３元，主营业务利润５７６８７６０９８．６０元，利润总额５６４９１５３２．６４元，净利润３６１０００１８．５１元。根据《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金３６１０００１．８５元；提取法定盈余公益金３６１０００１．８５元；不提取任意盈余公积金；加上年初未分配利润１３９１６６７２８．７３元后可供股东分配利润为１６８０４６７４３．５５元。２００１年１０月公司已根据２００１年第一次临时股东大会决议对公司上半年实现的净利润以６月３０日的总股本４３８９８６４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），扣除上述普通股股利８７７９７２８０．００元后，公司实际未分配利润为８０２４９４６３．５５元。
考虑到公司目前所处行业特点，日常所需营运资金量比较大和已经实施了２００１年上半年利润分配方案的实际情况，决议公司２００１年度下半年的利润分配方案为：既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
２３５８４１２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８９２６２％；２３０００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００９７５１％；２３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０００９８７％。
五、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意修订后的《股东大会议事规则》。
２３５８６４２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９９０１３％；０股反对；２３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０００９８７％。
六、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意《公司章程》第一百三十五条“公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权”修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权”。
２３５８６４２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９９０１３％；０股反对；２３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０００９８７％。
七、通过《关于杨晓军先生辞去公司董事职务的议案》
同意杨晓军先生因工作变动辞去公司董事职务。
２３５８４１２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８９２６２％；２３０００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００９７５１％；２３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０００９８７％。
八、通过《关于补选魏少军先生为公司董事的议案》
同意补选魏少军先生为公司董事，任期自２００２年５月２１日至２００４年９月２０日。
２３５８４１２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８９２６２％；２３０００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００９７５１％；２３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０００９８７％。
九、通过《关于聘用岳华会计师事务所的议案》
公司２００２年度继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计机构。
２３５８６４２７１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９９０１３％；０股反对；２３２７股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０００９８７％。
特此公告
附：魏少军先生简历
魏少军，男，４４岁，博士、清华大学教授、博士生导师，国家８６３计划超大规模集成电路战略研究专家组专家，２００１年度“中关村十大优秀创业者”。１９８４年获清华大学无线电电子系工学硕士学位，１９９１在比利时蒙斯理工大学微电子实验室获工学博士学位。曾任比利时ＡＲＡＭＩＳ公司研究员、比利时蒙斯理工大学助理教授、大唐电信科技股份有限公司微电子分公司总经理、大唐微电子技术有限公司总经理、大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐电信科技股份有限公司高级副总经理；现任清华大学微电子研究所学术委员会副主任、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、大唐电信科技股份有限公司总经理。
大唐电信科技股份有限公司
２００２年５月２１日
北京市中银律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司
2001年度股东大会的法律意见书
致：大唐电信科技股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派证券从业律师朱玉栓出席公司２００１年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见（２０００年修订）》）以下简称《规范意见》）、公司章程及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于２００２年４月５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。本次股东大会于２００２年５月２１日在北京市学院路４０号大唐电信主楼会议室召开，会议由公司董事长周寰先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共计１４人，代表股份２３５８６．６５９８万股，占公司总股份的５３．７３％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了以下事项：
１、公司２００１年度报告及摘要
２、公司２００１年度董事会工作报告
３、公司２００１年度监事会工作报告
４、关于２００１年度财务决算、利润分配方案的议案
５、关于修订《股东大会议事规则》的议案
６、关于修改《公司章程》的议案
７、关于杨晓军先生辞去公司董事职务的议案
８、关于补选魏少军先生为公司董事的议案
９、关于聘用岳华会计师事务所的议案
本次股东大会审议的事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，没有股东提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项以记名表决的方式逐项进行了表决，并当场宣布表决结果。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
北京市中银律师事务所见证律师：（签字）
朱玉栓
２００２年５月２１日
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