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证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2004—002
内蒙古金宇集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开公司2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议于
2004年3月16日上午九时在公司会议室举行,应到董事9人,实到8人,董事郑卫忠未
参加会议,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长张翀宇先生主持,会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司2003年度董事会工作报告》
二、审议并通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》
三、审议并通过了《公司2003年度财务工作报告》
四、审议并通过了《公司2003年度分配预案》
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2003年度公司实现税后净利润
44,154,107.07元,母公司实现净利润43,584,658.22元。以母公司净利润43,584
,658.22元为基数,提取10%法定公积金4,358,465.82 元,提取5%法定公益金2,17
9,232.91元,加上年结转未分配利润34,931,916.88元,2003年度可供股东分配的
利润为72,531,647.45元,提取任意盈余公积8,338.89元,再减去2003年7月已分配
2002年度红利32,763,975.00元,报告期末尚余未分配利润39,759,333.56元。 2
003年度我公司不进行利润分配,未分配利润39,759,333.56元结转下年。
为壮大公司规模,进一步增强公司实力和抗风险能力,公司拟请董事会审议,
以2003年末总股本109,213,250股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股
。本次转增后,公司资本公积余额为279,172,160.92元。
五、审议并通过了《提名公司第五届董事会成员候选人的议案》
经股东提名,董事会审核,推选下列人员为公司第五届董事会成员候选人：张
翀宇先生、王秀华女士、徐师军先生、杨慧明先生、王乃光先生、孟庆华先生、
周衡龙先生、郑卫忠先生、郭晋刚先生、吴振平先生、俞伯伟先生、周炜先生、
支晓强先生。(简历见附件一)
六、审议并通过了《关于修改公司章程的预案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等
法律法规的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款做了相应
修改。(详见附件二)
七、审议并通过了《关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案》
由于此方案相关数据尚在测算中,董事会只对投资框架进行了审议,公司将在
股东大会召开前五个工作日就此事项另行公告。
以上议案均需提交年度股东大会审议通过。
八、确定于2004年4月20日召开公司2003年度股东大会。具体事宜通知如下
：
1、会议时间：2004年4月20日(星期二)上午九时,会期半天
2、会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室
3、会议议题：
(1) 审议公司2003年度董事会工作报告；
(2) 审议公司2003年度监事会工作报告；
(3) 审议公司2003年年度报告正文和摘要；
(4) 审议公司2003年度财务工作报告；
(5) 审议公司2003年度分配预案；
(6) 审议公司第五届董事会成员候选人的议案；
(7) 审议公司第五届监事会成员候选人的议案；
(8) 审议公司章程修改案。
(9) 审议关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案
4、 出席资格：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截止2004年4月6日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；
(3) 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公
司的股东。
5、 出席登记：
(1) 符合出席会议资格的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明和股票账
户原件进行登记；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人书面
委托书(见附件三)和股票账户原件进行登记。
(2) 符合出席会议资格的个人股东亲自出席股东大会的,需出示本人身份证
和股票账户原件进行登记；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委
托书和股票账户原件进行登记。
(3) 异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记,参会当日需持原
件核实。
(4) 登记时间：2004年4月19日上午9：00-下午5：00
(5) 登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团证券部
6、 其他事项：
(1) 与会股东住宿及交通费自理；
(2) 联系人： 徐颖、樊跃华
(3) 联系电话：(0471)5972266-8259、8269
传真： (0471)5972931
邮政编码： 010020
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月十六日
附件一：董事候选人简历
张翀宇：男,汉族,1954年出生,中共党员,大学学历,高级经济师。1971年7月
至1973年8月在呼和浩特市郊区下乡；1973年9月至1976年12月在北京科技大学学
习；1976年12月至1993年3月在呼和浩特市金属材料公司工作,历任业务科科长、
副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至1998年11月在内蒙古金宇集团股份
有限公司工作,任董事长兼总经理、党总支委员；1998年11月至今在内蒙古金宇
集团股份有限公司,任董事长、总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“
新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家,同时荣获“全国优秀青年企业家
”、“自治区劳动模范”等称号,并获得了“全国五一劳动奖章”。1998年当选
为市政协常委,2002年当选为内蒙古自治区人大代表。
王秀华：女,汉族,1963年出生,中共党员,1985年毕业于内蒙古农牧学院,大
学学历,高级经济师。1985年7月至1993年5月在内蒙古水利科学研究院工作,历任
研究室副主任、所长办公室副主任、党支部委员、团总支书记；1993年5月至19
93年11月在内蒙古水利史志办公室工作,任副主任；1993年11月至1994年12月在
内蒙古金宇集团股份有限公司工作,任经理办公室主任；1995年元月至1996年2月
在内蒙古金宇期货经纪公司工作,任副总经理；1996年3月至1998年12月在内蒙古
金宇生物制品公司工作,任党支部书记、副总经理；1991年1月至今在内蒙古金宇
集团股份有限公司工作,历任总裁办主任、总裁助理,现任内蒙古金宇集团董事、
副总裁、党委委员,内蒙古金宇生物制品有限责任公司董事长。
徐师军：男,满族,1970年出生,中共党员,大学学历,会计师。先后荣获“自
治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。1992年4月至1993年3月,
在呼市金属材料公司工作,1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作,
历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监,现任内蒙古金宇集团
董事、副总裁、党委委员,内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长。
杨慧明：男,汉族,1964年出生,中共党员,大学学历,政工师。1981年10月至
1993年3月在呼市金属材料公司工作,历任团总支书记、有色库主任、审计管理部
主任、销售公司经理；1993年3月至2003年12月在内蒙古金宇集团股份有限公司
工作,任监事会主席、工会主席、党委委员。2004年在内蒙古农牧药业有限责任
公司工作,任董事长。
孟庆华：男,汉族,1953年12月出生,中共党员,工程师。1977年至1979年,在
内蒙古地形矿藏厂任助工；1979年至1984年,在呼市量具厂任厂长；1984年至19
88年,在呼市机电研究所任副所长；1988年至1994年,在呼市机械局房屋开发公司
任副经理；1994年至2001年在内蒙古腾达实业有限公司任经理；2001年至今,任
内蒙古立鑫投资有限责任公司董事长。
王乃光：男,蒙古族,1959年10月出生,中共党员。1982年毕业于内蒙古农牧
学院并留校任教,1994年4月晋升为副教授。1994年8月调入内蒙古工业大学电力
学院。现任内蒙古立鑫投资有限责任公司副总经理。
郑卫忠：男,汉族,1952年9月出生,中共党员,大专学历,主治医师。1978年1
1月至1997年10月,就职于北京第二医院、北京天坛医院,历任外科主治医生、主
任兼书记等职。1997年11月至2001年3月,任泉辉企业国际有限公司副总经理,主
管市场策划及销售。2000年至2003年任内蒙古农牧药业股份有限公司董事长。2
001年4月至2003年12月,就职于内蒙古金宇集团股份有限公司,任董事、副董事长
。2001年3月至今,就职于北京迪威华宇生物技术有限公司,任副总经理。2003年
11月至今,就职于大象创业投资有限公司,任董事。
周衡龙：男,汉族,1962年4月出生,中共党员,大学本科学历。1984年毕业于
湖南财经学院工业经济系。1984年8月至1998年8月,就职于国家化学工业部生产
综合司、政策法规司,历任副处长、处长。1998年8月至2002年10月,就职于国信
证券有限公司,任投资银行总部执行副总经理。2002年11月,任大象创业投资有限
公司董事、总经理。2003年11月起,任大象创业投资有限公司董事长。
郭晋刚：男,汉族,1961年11月出生,经济学硕士。1982年毕业于沈阳航空工
业学院航空系。1982年7月至1984年7月,就职于成都飞机制造公司,任车间工艺员
。1984年9月至1987年7月,在中国社会科学院研究生院经济系学习,获经济学硕士
学位。1987年8月至1993年7月,就职于中国社会科学院经济研究所,任助理研究员
。1993年7月至1996年10月,就职于中国国际期货经纪有限公司先后任金融财务部
副总经理、企管部总经理、交易六部总经理。1996年10月至1998年7月,就职于中
国经济技术开发信托投资公司,任证券总部交易部经理。1998年8月至2000年6月
,就职于西安证券公司,任深圳营业部经理。2002年7月至2003年12月,就职于江苏
期望期货经纪有限公司,任副董事长。2004年1月起,任大象创业投资有限公司总
经理。
吴振平：男,汉族,1968年出生,中共党员,法学硕士,副教授。1990年毕业于
西南政法大学民法研究生班,1990年至2003年在内蒙古大学先后担任讲师、副教
授、法律系副主任、法学院副院长、内蒙古大学经济与社会发展中心副主任等职
务。现就职于北京普华律师事务所,任合伙人律师。
俞伯伟：男,汉族,1960年出生。1983年毕业于对外经济贸易大学,乔治·华
盛顿大学市场营销与国际工商管理博士。曾任IBM中国公司(北京)营销代表,Met
hode Eelectronics,Inc.中国区总监,亚商企业咨询股份有限公司合伙人、副总
经理,现任蓝程咨询(上海)有限公司董事、总经理。
周炜：男,汉族,1953年出生,大学学历。高级会计师,曾担任中国会计学会理
事,国务院机关事务管理局财务司司长,香港国兴实业总经理,深圳金龙远投资发
展有限公司总经理,现任中联信和投资有限公司董事长。
支晓强：男,汉族,1974年生,北京大学光华管理学院博士后,注册会计师,中
国总会计师学会理事。曾为中天宏国际咨询有限责任公司项目经理、香港理工大
学深圳研究所研究员,参与中华财会网的建设与运营, 现任中国人民大学商学院
会计系讲师、山推工程机械股份有限公司独立董事。
附件二：(见附表)
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席内蒙古金宇集团股份有
限公司2003年度股东大会,并对下列事项代为行使表决权。
1、公司2003年度董事会工作报告
2、公司2003年度监事会工作报告
3、公司2003年年度报告正文和摘要
4、公司2003年度财务工作报告
5、公司2003年度分配预案
6、提名公司第五届董事会成员候选人的议案
7、提名公司第五届监事会成员候选人的议案
8、公司章程修改案
9、关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
(法人股东盖章)
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：若属非全权委托, 请另注明授权范围。
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