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证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2004-009
山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
暨召开2003年度股东大会通知公告
山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月23日上
午9：00在公司会议室召开,董事应到7名,实到7名,公司3名监事全部列席了会议
,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议经审议,到会全体董事一致通过如下
决议：
1、2004年第一季度报告议案。
2、聘任财务审计师及支付审计报酬事项议案
由于公司原聘北京天职孜信会计师事务所服务满三年,经双方协商同意终止
合作,并支付审计费40万元。同意聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司
2004年度财务审计师,审计费40万元。
3、2004年度财务预算报告议案。
4、召开2003年度股东大会议案。
定于2004年5月29日上午9：00召开公司2003年度股东大会。通知如下：
关于召开2003年度股东大会的通知
＜一＞会议时间
2004年5月29日上午9：00。
＜二＞会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
＜三＞会议内容：
①公司2003年度董事会工作报告；
②公司2003年度监事会工作报告；
③公司2003年度报告及其摘要；
④公司2003年度财务决算；
⑤2004年预算报告议案
⑥公司2003年度利润分配预案；
⑦江兴分厂投资事项议案
⑧董事变更议案；
⑨聘任财务审计师及支付审计报酬事项议案。
＜四＞出席会议人员
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、凡在2004年5月18日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东。
3、具有上述资格股东的授权代理人。
4、本公司聘请的律师。
＜五＞登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书
、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、
法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书
、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡
。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2004年5月28日
上午8：00—下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉大酒店办理登记手续。
＜六＞其他事项
1、本次会议会期预计半天。
2、出席会议人员差旅费自理。
3、联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
4、邮编：276017
5、联系电话：0539—8246243
6、传真：0539—8271388
7、电子邮件：tyz＠jiangquan.com.cn
联系人：田英智 房林
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二OO四年四月二十三日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公
司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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