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证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2004-020
山东江泉实业股份有限公司
四届十三次董事会决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 会议时间：2004年9月30日上午9：00
● 会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
● 主要内容：
(1)关于孙兰方先生辞去公司董事的议案。
(2)关于选举王廷宝先生为公司董事的议案。
(3)关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》。
(4)关于修改《公司章程》部分条款的议案。
公司于2004年8月30日在江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十三次董事
会议,会议应到董事6名,实到董事6名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公
司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案：定于2004年9月
30日上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会。
关于召开2004年第一次临时股东大会的通知：
一、会议时间
2004年9月30日上午9：00。
二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
三、会议内容：
(1)关于孙兰方先生辞去公司董事的议案。
(2)关于选举王廷宝先生为公司董事的议案。
(3)关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》。
(4)关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述议案内容详见2004年7月24日和2004年8月20日的《中国证券报》、《上
海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn。
四、出席会议人员
(1)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
(2)凡在2004年9月22日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东。
(3)具有上述资格股东的授权代理人。
(4)本公司聘请的律师。
五、登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书
、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、
法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书
、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡
。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2004年9月29日
上午8：00-下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉大酒店办理登记手续。
六、其他事项
(1)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员差旅费自理。
(3)联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
(4)邮政编码：276017
(5)电话：0539-8246243
(6)传真：0539-8271388
(7)电子邮件：tyz@jiangquan.com.cn
(8)联系人：田英智 刘春蕾
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二00四年八月三十日
附王廷宝先生简历
王廷宝先生,42岁,研究生文化,经济管理学硕士,中共党员,历任临沂矿务局
中心医院主治医师、儿科主任,山东华盛集团总公司副总经理,江泉实业副总经理
、总经理等职。
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公司2
004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
(1)关于孙兰方先生辞去公司董事的议案： 同意 不同意 弃权
(2)关于选举王廷宝先生为公司董事的议案：同意 不同意 弃权
(3)关于与华盛江泉集团有限公司签订的
《土地使用权租赁补充协议》： 同意 不同意 弃权
(4)关于修改《公司章程》部分条款的议案： 同意 不同意 弃权
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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