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长春经开：召开股东大会及调整募集资金方式对外投资
2001-11-20 18:53
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
2001年第六次董事会决议公告暨召开2001年临时股东大会的通知
长春经济技术开发区开发建设 集团 股份有限公司 以下简称″公司″ ,2001年第六次董事会于2001年11月19日在本公司会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议形成决议如下：
一、终止与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新能源技术有限责任公司；
公司曾于2001年5月30日第二次董事会作出“与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新能源技术有限责任公司”的决议,5月31日在《上海证券报》上刊登了董事会公告。这项议案经2001年6月30日临时股东大会审议通过,于7月3日在《上海证券报》刊登临时股东大会决议公告。现由于合资双方均可谅解的原因,公司董事会决定终止原协议。
二、合资成立长春经开华软新能源技术有限公司和长春经开华捷新能源技术有限公司；
根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》,长春经济技术开发区开发建设 集团 股份有限公司 以下简称甲方 和吉林省华软技术股份有限公司 以下简称乙方 及加拿大北北国际投资有限公司 以下简称丙方 三方拟合资组建长春经开华软新能源技术有限公司；长春经济技术开发区开发建设 集团 股份有限公司 以下简称甲方 和吉林省华软技术股份有限公司 以下简称乙方 及加拿大Shan Helen Hai Bing女士 以下简称丙方 三方拟合资组建长春经开华捷新能源技术有限公司。
长春经开华软新能源技术有限公司注册资金19,814万元人民币。其中甲方以现金12,855.32万元人民币出资,占注册资本的64.88%；乙方以技术出资,折合2005.18万元人民币,占注册资本的10.12%；丙方以现汇600万美元出资,约折合4953.5万元人民币,占注册资本的25%。经营范围：第二代聚合物锂离子电池；生产规模：年产锂离子电池块1000万只。
长春经开华捷新能源技术有限公司注册资金19,736.84万元人民币。其中甲方以现金12,828.95万元人民币出资,占注册资本的65%；乙方以技术出资,折合1973.67万元人民币,占注册资本的10%；丙方以现汇597万美元出资,约折合4934.2万元人民币,占注册资本的25%。经营范围：第二代锂离子电池电芯；生产规模：年产锂离子电池电芯1000万只。
三、公司原定向全体股东以10配3的比例配股,配股价为10-14元,由于市场的原因,现将配股价调整为7-14元。若由于配股价格的调整,导致项目资金不足,出现的资金缺口由公司自筹解决。
四、决定召开2001年临时股东大会,具体事宜如下：
（一）会议时间：2001年12月21日上午900时。
（二）会议地点：长春经济开发区开发大厦（自由大路118号）本公司会议室。
（三）会议议程：
1、审议《终止与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新能源技术有限责任公司的议案》；
2、审议《合资成立长春经开华软新能源技术有限公司和长春经开华捷新能源技术有限公司的议案》；
3、审议《调整配股价格的议案》。
（四）出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2001年12月10日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
（五） 登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书 样式附后 办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路118号公司证券部
3、登记时间： 12月12日 上午 830-1100 下午 130-300
4、联 系 人： 卢 春
5、联系电话： 0431-4644225
6、传 真： 0431-4630035
7、邮 编： 130031
8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席长春经济技术开发区开发建设 集团 股份有限公司2001年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人 签字 ：
受托人 签字 ：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
董事会
二00一年十一月二十一日
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
调整募集资金投资方式及对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、变更项目投资的说明
1、本公司曾于2001年5月31日发布董事会决议公告,有关项目的内容为：
投资35521.44万元用于组建长春经开华软新能源技术有限责任公司。
本公司与吉林省华软技术股份有限公司共同出资39521.44万元组建长春经开华软新能源技术有限责任公司。其中,本公司以现金方式出资35521.44万元,占总股本的89.88%；吉林省华软技术股份有限公司以其拥有的锂离子产品制备技术投资4000万元,占总股本的10.12%。
长春经开华软新能源技术有限责任公司正式组建之后,将主要投资以下两个项目：
（1）投资19814万元用于建设年产1000万只聚合物锂离子电池项目
该项目年产1000万只聚合物锂离子电池,产品广泛应用于IT行业的各个领域,特别是笔记本电脑和摄像机等电子产品。该项目已经吉林省发展计划委员会吉计高字2001479号文批准。
项目总投资19814万元,建设期2年,预计内部收益率49.56%,投资回收期4.18年（含建设期）。
（2）投资19707.44万元用于建设年产1000万只碳纳米锂离子电芯项目
该项目年产1000万只碳纳米锂离子电芯,产品是聚合物锂离子电池的核心组件,主要应用于手机等电子产品。该项目已经吉林省发展计划委员会吉计高字2001478号文批准。
项目总投资19707.44万元,建设期2年,预计内部收益率49.42%,投资回收期3.99年（含建设期）。
2、变更的原因及内容：
为了更好的筹集项目资金和引进外资,保证项目的顺利进行,年产1000万只聚合物锂离子电池项目和年产1000万只碳纳米锂离子电芯项目由原来的与吉林省华软技术股份有限公司合作,改变为：年产1000万只聚合物锂离子电池项目,由本公司与吉林省华软技术股份有限公司和加拿大北北国际投资有限公司共同出资成立的长春经开华软新能源技术有限公司合作生产；年产1000万只碳纳米锂离子电芯项目,由本公司与吉林省华软技术股份有限公司和加拿大Shan HeLen Hai Bing女士共同出资成立的长春经开华捷新能源技术有限公司合作生产。
投资12828.95万元用于组建长春经开华捷新能源技术有限公司,经长春经济技术开发区管理委员会长经外资字2001144号《关于合资成立长春经开华捷新能源技术有限公司可行性研究报告的批复》和长经外资字2001145号《关于外商合资经营长春经开华捷新能源技术有限公司合同、章程的批复》文件批准；投资12855.32万元用于组建长春经开华软新能源技术有限公司,经长春经济技术开发区管理委员会长经外资字2001142号《关于合资成立长春经开华软新能源技术有限公司可行性研究报告的批复》和长经外资字2001143号《关于外商合资经营长春经开华软新能源技术有限公司合同、章程的批复》文件批准。
项目的内容、名称未变。
二、对外投资概述
1、本公司与吉林省华软技术股份有限公司和加拿大Shan HeLen Hai Bing女士,于2001年11月18日在本公司会议室,签订了合资成立长春经开华捷新能源技术有限公司的协议。长春经开华捷新能源技术有限公司注册资金19,736.84万元人民币。其中本公司以现金12,828.95万元人民币出资,占注册资本的65%；吉林省华软技术股份有限公司以技术出资,折合1973.67万元人民币,占注册资本的10%；加拿大Shan HeLen Hai Bing女士以现汇597万美元出资,约折合4934.2万元人民币,占注册资本的25%。经营范围：第二代锂离子电池电芯；生产规模：年产锂离子电池电芯1000万只。
2、本公司与吉林省华软技术股份有限公司和加拿大北北国际投资有限公司,于2001年11月18日在本公司会议室,签订了合资成立长春经开华软新能源技术有限公司的协议。长春经开华软新能源技术有限公司注册资金19,814万元人民币。其中本公司以现金12,855.32万元人民币出资,占注册资本的64.88%；吉林省华软技术股份有限公司以技术出资,折合2005.18万元人民币,占注册资本的10.12%；加拿大北北国际投资有限公司以现汇600万美元出资,约折合4953.5万元人民币,占注册资本的25%。经营范围：第二代聚合物锂离子电池；生产规模：年产锂离子电池块1000万只。
以上两项协议各方之间均不存在关联交易。
公司董事会于2001年11月18日召开会议,与会的9名董事一致通过以上两项投资。这两项投资的议案,待2001年12月21日临时股东大会讨论通过。
三、投资协议主体介绍
1、长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司,位于长春市自由大路118号,企业类型是股份有限,法定代表人江才,注册资本30600万元整,主营业务是长春经济技术开发区内城市基础、公益设施的开发建设等。截止2000末,总资产21.56亿元,净资产14.30亿元。长期负债1.49亿,股东权益14.83亿元。2000年实现主营业务收入6.77亿元,主营业务利润2.44亿元,实现净利润1.43亿元。
2、吉林省华软技术股份有限公司,位于长春市西安大路11号,企业类型股份有限,法定代表人李向前,注册资本3000万元整,主营业务是锂离子电池生产与销售、技术开发与转让。截止2001年3月,该公司总资产资产5200万元,净资产5200万元。2000年实现主营业务收入462万元,净利润109万元。
3、加拿大北北国际投资有限公司,在加拿大不列颠哥伦比亚省注册,注册号码407108,法定代表人赵志鹏,注册地址4220 Starlight Way, North Vancouver, BC Canada,是集融资、投资实业于一体的跨国集团公司。该公司于1995年进入中国市场,发展新型节能保温建材,目前已在黑龙江省投资5个工业项目,生产PVC异型材、中空玻璃及组装塑钢门窗,固定资产、设备投资1650万美元,年创工业产值3亿元人民币。
4、加拿大Shan HeLen Hai Bing女士,系加拿大温哥华人,出生于1964年5月19日,护照号为VMD34177。
四、投资标的的基本情况
吉林省华软技术股份有限公司是以技术形式参与两个投资项目的。其中投资长春经开华捷新能源技术有限公司的“可用于聚合物锂离子电池的电解质膜制造的SiO2分散剂及分散方法″的专利申请号为01106067.0,其协议价值为1973.67万元；投资长春经开华软新能源技术有限公司的“凝胶态聚合物电解质隔膜及叠层式锂离子电池的制作方法”的专利申请号为01108824.9,其协议价值为2005.18万元。以上两顶技术均已被中国专利局通知即将授予专利权。以上两项技术的价值待评估后,另行公告。
五、对外投资合同的主要内容
1、长春经开华捷新能源技术有限公司的注册资本由三方按其出资比例分二期支付,每期缴付的数额如下：
第一期：自公司成立之日起三个月内三方按其投资比例支付15%
第二期：自公司成立之日起一年内三方按其投资比例支付85%
（投资金额详见第一条）
2、长春经开华软新能源技术有限公司的注册资本由三方按其出资比例分二期支付,每期缴付的数额如下：
第一期：自公司成立之日起三个月内三方按其投资比例支付15%
第二期：自公司成立之日起一年内三方按其投资比例支付85%
（投资金额详见第一条）
3、协议待配股资金到位后实施。
六、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的是本着加强经济合作和技术交流的原望,采用先进的设备和科学的经营管理方法,提高服务质量,并利用质量、价格等方面具有市场上的竞争优势,提高经济效益,使投资各方获得满意的经济利益。
2、投资的资金来源是本次配股募集资金。本次交易将加大公司的科技含量,使公司在涉足高科技领域方面有新的突破,通过对项目财务评价结果的分析,可使公司未来增加一个新的利润增长点。
特此公告
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2001年11月21日
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2001年第三次监事会决议公告
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2001年第三次监事会会议于2001年11月20日在本公司召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了公司变更募集资金有关项目的原因及内容：
为了更好的筹集项目资金和引进外资,保证项目的顺利进行,由原来的两个项目是与吉林省华软技术股份有限公司合作,改变为：年产1000万只聚合物锂离子电池项目,由本公司与吉林省华软技术股份有限公司和加拿大北北国际投资有限公司共同出资成立的长春经开华软新能源技术有限公司合作生产；年产1000万只碳纳米锂离子电芯项目,由本公司与吉林省华软技术股份有限公司和加拿大Shan HeLen Hai Bing女士共同出资成立的长春经开华捷新能源技术有限公司合作生产。项目的内容、名称未变。
特此公告。
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
二00一年十一月二十一日
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