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长春经开：2001年临时股东大会决议公告
2001-12-21 21:01
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司
2001年临时股东大会决议公告
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），2001年临时股东大会于2001年12月21日在本公司会议室召开，公司董事会、监事会成员参加了会议，参加会议的股东代表6个，代表的股份140770997股，占股本总额306，000，000股的46%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议内容如下：
一、审议通过了《关于终止与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新能源技术有限责任公司的议案》：
公司曾于2001年5月30日第二次董事会作出“与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新能源技术有限责任公司”的决议，5月31日在《上海证券报》上刊登了董事会公告。这项议案经2001年6月30日临时股东大会审议通过，于7月3日在《上海证券报》刊登临时股东大会决议公告。现由于合资双方均可谅解的原因，公司董事会决定终止原协议。
表决结果：（同意140770，997股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股）。
二、审议通过了《关于合资成立长春经开华软新能源技术股份有限公司和长春经开华捷新能源技术有限公司的议案》；
根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》，长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下简称甲方）和吉林省华软技术股份有限公司（以下简称乙方）及加拿大北北国际投资有限公司（以下简称丙方）三方拟合资组建长春经开华软新能源技术有限公司；长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下简称甲方）和吉林省华软技术股份有限公司（以下简称乙方）及加拿大Shan Helen Hai Bing女士（以下简称丙方）三方拟合资组建长春经开华捷新能源技术有限公司。
长春经开华软新能源技术有限公司注册资金19，814万元人民币。其中甲方以现金12，855.32万元人民币出资，占注册资本的64.88%；乙方以技术出资，折合2005.18万元人民币，占注册资本的10.12%；丙方以现汇600万美元出资，约折合4953.5万元人民币，占注册资本的25%。经营范围：第二代聚合物锂离子电池：生产规模：年产锂离子电池块1000万只。
长春经开华捷新能源技术有限公司注册资金19，736.84万元人民币。其中甲方以现金12，828.95万元人民币出资，占注册资本的65%；乙方以技术出资，折合1973.67万元人民币，占注册资本的10%；丙方以现汇597万美元出资，约折合4934.2万元人民币，占注册资本的25%。经营范围：第二代锂离子电池电芯；生产规模：年产锂离子电池电芯1000万只。
表决结果：（同意140，770，997股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股）。
三、审议通过了《调整配股价格的议案》。
公司原定向全体股东以10配3的比例配股，配股价为10-14元，由于市场的原因，现将配股价调整为7-14元。若由于配股价格的调整，导致项目资金不足，出现的资金缺口由公司自筹解决。
表决结果：（同意140，770，997股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股）。
本次股东大会经北京市同维律师事务所鲍卉芳律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。
特此公告
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会
2001年12月22日
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会公告
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会曾于2001年6月14日刊登董事会公告：“将长春经济技术开发区电信工程 公司、长春经济技术开发区百事达装饰工程公司、长春经济技术开发区加油站、长春经济技术开发区工艺公司、长春经济技术开发区国际贸易公司、长春经济技术开发区技术合作公司、长春经济技术开发区木制品公司等7家子公司转让给长春东皇实业公司。“
由黑龙江龙源资产评估有限公司对这7家子公司的资产进行了评估，本公司已按照净资产评估价值2，981，218.10元，将7家子公司全部转让给长春东皇实业公司，该事宜已办理完毕。其中，长春经济技术开发区电信工程 公司评估价值为76，252.03、长春经济技术开发区百事达装饰工程公司评估价值-260，411.16、长春经济技术开发区加油站评估价值为191，321.31、长春经济技术开发区工艺公司评估价值为657，371.16、长春经济技术开发区国际贸易公司评估价值为965，826.50、长春经济技术开发区技术合作公司评估价值为400，827.45、长春经济技术开发区木制品公司评估价值为950，030.81。黑龙江龙源资产评估有限公司出具的《长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司拟转让7家全资子公司的资产评估报告》（黑龙源评报字〖2001〗第18号）经吉林省财政厅吉财企二〖2001〗2719号文件于2001年12月11日审核批准。
特此公告
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会
2001年12月22日
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