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股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2004-006
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司
2004年第四届第十九次董事会决议公告
暨召开2004年第二次临时股东大会的通知
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十九次董事会会议于2004年2月20日在本公司会议室召开,应到董事13人,实到董事12人,陈平先生因外出未能出席本次会议,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司为深圳市比克电池有限公司提供担保的议案》
公司为深圳市比克电池有限公司工程建设项目在中国农业银行龙岗支行、深圳发展银行龙岗支行各贷款人民币壹亿元提供担保。担保方式为互为连带保证责任担保,同时深圳市比克电池有限公司以公司资产为本公司经济技术开发区北部集中供热项目在兴业银行深圳分行人民币贰亿元贷款提供担保。保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。担保协议终止后,担保人不再承担被担保人未归还贷款本息及由此引起的任何连带责任。
公司董事会认为,被担保人深圳市比克电池有限公司经营情况良好,具备偿还债务能力。(内容详见公司同时刊登的对外担保公告)
二、审议通过了《关于将长春国际会展中心委托经营的议案》
公司董事会在2001年年度股东大会上通过了将长春国际会展中心及其全部附属设施设备租赁给长春会展管理办公室经营的决议,现租赁期限已满。为了更好的经营长春国际会展中心,使其充分发挥大型展馆的优势,真正成为公司的利润增长点,公司决定将长春国际会展中心(含长春国际会展中心有限公司)及其全部附属设施设备(资产帐面总价值768,562,700.54元,资产净值736,442,045.95)委托给长春经济技术开发区管理委员会经营,委托经营期限自2004年1月1日至2005年1月1日,经营收入按季结算,每季经营收入为1500万元,合同期内经营收入为6000万元。
长春经济技术开发区管理委员会是政府机构,机关法人李相国,组织机构代码证号为组代管220100-039517,注册地址为长春市自由大路118号。
三、审议通过了《关于董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案》
1、因工作原因,陈平先生、董凤琴女士不再担任本公司董事职务。
2、董事会提名高学慧先生、刘伟先生为本公司新任董事候选人,
董事候选人简历：
高学慧男47岁大学专科曾任工程建设分公司经理,现任长春经济技术开发区热力有限责任公司经理。
刘伟男52岁大学本科曾任长春经济技术开发区进出口公司副经理,现任长春经济技术开发区进出口公司经理。
上述三项议案须经股东大会审议通过
四、决定于2004年3月22日召开2004年第二次临时股东大会。
(一)会议时间：2004年3月22日上午9：00时。
(二)会议地点：长春经济开发区开发大厦(自由大路118号)三层本公司会议室。
(三)会议议程：
1、审议《关于公司为深圳市比克电池有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于将长春国际会展中心委托经营的议案》；
3、审议《关于董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案》(逐项表决)。
(四)出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月16日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路118号开发大厦三层本公司证券部
3、登记时间：3月18日上午8：30-11：00下午1：30-3：00
4、联系人：卢春
5、联系电话：0431-4644225
6、传真：0431-4630035
7、邮编：130031
8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会
二00四年二月二十一日
附件
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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