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北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
2001-06-24 15:23
北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会于2001年6月20日在公司会议室召 开第十二次会议,会议应到董事9名,实到董事8名,部分监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事长段玉顺先生主持了本次会议,与会董事认真审议了公司以所属邹平发酵厂 的评估值为3359.77万元的固定资产对外投资的议案,会议形成以下决议：
同意公司以邹平发酵厂的评估值为3359.77万元的固定资产作为出资方式与山东 西王集团有限公司共同投资组建山东西王糖业有限责任公司。
现依据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,将 决议的主要事项公告如下：
一、交易概述。
为进一步提高公司资产的使用效益,优化公司的资产结构,公司以所属邹平发酵厂的固定资产作为出资方式,山东西王有限集团公司出资3640.23万元现金,双方共同投 资组建山东西王糖业有限责任公司。
二、交易双方的基本情况
1、本公司的基本情况。
本公司是1998年12月30日注册设立的股份制企业,2000年9月22日在上海证券交易所挂牌上市,注册资本为9200万元,注册地址为：北京市海淀区苏州街29号,法定代表 人段玉顺,主营业务为粮油制品、农副产品的加工、研制、生产与销售等。
2、山东西王集团有限公司基本情况。
该公司是2001年4月24日改制设立的有限责任公司,注册资本11072万元,注册地址为：山东省邹平县西王工业园,法定代表人宁立江,主营业务是赖氨酸、糊精、甘油、矿泉水、铁合金、建筑装饰材料的生产与销售、机械加工等。
三、对外投资的资产的基本情况
本公司对外投资的资产是公司所属的邹平发酵厂的固定资产（包括生产设备、车辆和房屋）。经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估和北京市财政局京财评字（2001）883号文确认,截止到2000年12月31日,该厂的纳入评估范围的固定资产的帐面 值为3349.13万元,评估值为3359.77万元。资产总额为6589.22万元,负债总额2138.32万元,其中银行贷款1500万元,贷款方式为抵押贷款,涉及到的固定资产抵押物价值1610万元。
四、山东西王糖业有限责任公司的基本情况。
该公司于2001年6月22日设立,营业执照号为3723301800051,注册资本7000万元, 注册地址为：山东省邹平县西王工业园,法定代表人常学锋,经营范围是糊精、结晶葡萄糖、高麦芽糖浆、低聚糖、啤酒糖浆等淀粉糖系列产品的生产和销售。本公司拥有该公司48%的权益,山东西王集团有限公司拥有该公司52%的权益。
五、该项投资对本公司未来经营的影响。
该项投资可进一步改善公司资产质量,优化资产结构,提高资产的使用效益,有利 于提高玉米深加工产品的科技含量,增强产品市场竞争能力和获利能力。该项投资将 减少公司主营业务收入中谷氨酸产品实现的收入,但会增加公司的长期投资收益,因此,不会对公司利润总额产生重大不利影响。
六、该项投资涉及到的资产处置、人员安置及土地租赁等事宜。
发酵厂的所有债权和债务由公司承继,未对外投资的资产划拨给公司所属的邹平 淀粉厂。
依据公司与山东西王集团有限公司签署的《关于发酵厂员工安置的协议》的规定；发酵厂在册员工由山东西王糖业有限责任公司整体接收和安置。
依据公司与山东邹平淀粉糖有限责任公司签署的《土地使用权租赁合同》的规定：山东西王糖业有限责任公司以租赁方式使用公司土地30155平方米,期限为50年,支 付方式为：2001年年底,山东西王糖业有限责任公司一次性支付公司土地租赁费15万 元；自2002年起,山东西王糖业有限责任公司每年6月30日前支付15万元,当年年底前 另支付15万元,全年共计支付土地租赁费30万元。
七、备查文件。
1、本公司与山东西王集团有限公司签署的《出资协议》、《山东西王糖业有限 责任公司章程》和《关于发酵厂员工安置协议》。
2、本公司与山东西王糖业有限责任公司签署的《土地使用权租赁合同》。
3、北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的资产评估报告。
4、北京市财政局京财评字（2001）883号文。
5、北京兴华会计师事务所出具的（2001）京会兴字第227号验资报告。
特此公告
北京先锋粮农实业股份有限公司董事会
2001年6月23日
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