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先锋股份：通过关于公司董事会换届选举的议案等
2002-02-08 19:04
北京先锋粮农实业股份有限公司董事会决议公告
北京先锋粮农实业股份有限公司第一届董事会于2002年2月7日在公司会议室召开2002年度第一次临时会议，会议应到董事9名，实到董事6名，部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由段玉顺董事长主持，经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期届满，依据股东提名和推荐，董事会确定段玉顺先生、于长江先生、张研先生、张斌先生、许立先生、蒋丽云女士、孙晓明先生、赵海一先生和马健先生为公司第二届董事会董事候选人。(董事候选人简历见附件二）
该议案将提请2002年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司名称和修改公司章程的议案》。
鉴于公司的主营业务方向变化，拟变更公司名称并修改公司章程的部分条款，将公司章程第四条修改为：
第四条公司注册名称：北京先锋置业股份有限公司
该议案将提请2002年第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议议程
(1）审议关于公司董事会换届选举的议案。
(2）审议关于公司监事会换届选举的议案。
(3）审议关于变更公司名称和修改公司章程的议案。
2、会议时间：2002年3月11日上午9：30，会期半天。
3、会议地点：北京市怡生园国际会议中心
4、出席会议人员：
(1）2002年2月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
(2）公司董事、监事和高管人员。
(3）出席会议的股东、代理人食宿、交通费自理。
5、登记办法：
(1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
(2）登记时间：2002年3月8日上午9：00—下午5：00
(3）登记地点：北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼601房董事会秘书办公室
(4）联系方式：
电话：(010）6612893666128972
传真：(010）66128935邮编：100034
联系人：程晓日希 于琛
北京先锋粮农实业股份有限公司董事会
2002年2月9日
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人）出席北京先锋粮农实业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
回 执
截止2001年 月 日，我单位(个人）持有北京先锋粮农实业股份有限公司股票股，拟出席公司2001年度第一次临时股东大会。
出席人签名：股东帐号：
股东签名：(盖章）
附件二：
第二届董事会董事候选人简历
段玉顺先生，58岁，大专学历，高级经济师，中共党员。1977年至1980年就读于天津轻工业学院经济管理系。曾任大兴县粮食局业务科副科长、科长、副局长、局长、北京顺通实业公司总经理、党委书记。现任本公司第一届董事会董事长。
于长江先生，52岁，经济师，中共党员。曾任职于大兴区直属粮库、粮食局，历任粮库副主任、粮食局党委办公室主任、副局长、局长，现任北京顺通实业总经理。
赵海一先生，49岁，大学本科学历，中共党员。曾就职于陕西飞机制造公司、华北电管局，曾任北京管理科学研究所副所长。现任延吉吉辰经济发展有限责任公司董事长、本公司第一届董事会董事。
蒋丽云女士，47岁，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任中建一局五公司党委办公室副主任、组织部长、党委书记。现任中建一局五公司董事长。
张研先生，38岁，金融学博士研究生，中共党员。曾任兰州商学院企业管理系讲师、教研组主任、北京吉利石油产品服务有限公司副总经理、总经理，曾就职于中国粮油食品进出口总公司，从事粮油进出口业务和管理工作。现任本公司总经理。
张斌先生，37岁，经济学硕士研究生，中国注册房地产估价师。曾任北京万通广场房地产有限公司经营策划部经理、北京万通发展大厦总经理、北京万通实业股份有限公司总经济师、副总经理。现任北京京伯房地产开发有限公司总经理。
马健先生，45岁，大学本科学历。曾任北京市民委国际部部长、北京金太阳广告有限公司副总经理、山东邹平西王实业有限公司副总经理。现任本公司第一届董事会董事。
孙晓明先生，48岁，财会专业本科学历。曾任首都钢铁公司船务公司财务部经理、北京金诚财务投资咨询公司总经理、北京新民生有限公司总会计师、北京万通实业集团公司副总裁、总会计师、执行董事。现任北京万通实业股份有限公司财务总监。
许立先生，37岁，硕士研究生，高级经济师。历任北京万通实业股份有限公司事业二部经理、副总经理、北京万通广场房地产股份有限公司总经理。现任北京万通实业股份有限公司董事、总经理。
附件三
第二届监事会监事候选人简历
张序先生，31岁，大学本科学历，会计师。曾就职于北京市粮食局审计处，现就职本公司投资部。
王亚峰先生，41岁，大学本科学历，中国注册会计师。曾就职于中国建设银行、摩托罗拉(中国）电子有限公司、北京万通实业股份有限公司、中国工美集团公司，历任税务部经理、总会计师。
陶民先生，32岁，大学本科学历。曾就职于中国长城财务公司、北京中鼎发展有限公司、北京万通实业股份有限公司，历任副总经理、总经理助理。现任北京京伯房地产开发有限公司副总经理。
北京先锋粮农实业股份有限公司监事会决议公告
北京先锋粮农实业股份有限公司第一届监事会于2002年2月7日在公司会议室召开第八次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会召集人高宏先生主持了本次会议，与会监事以举手表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据股东提名及职代会推选，确定张序先生、王亚峰先生、陶民先生为公司第二届监事候选人(监事候选人简历见附件三），并提交公司2002年第一次临时股东大会审议。
北京先锋粮农实业股份有限公司监事会
2002年2月9日
北京先锋粮农实业股份有限公司董事会关于股份转让和托管的提示性公告
本公司董事会于2002年2月8日收到本公司法人股东———山东邹平粮油实业公司(本公司第四大股东，持有本公司法人股1092万股，占本公司总股本的11.87%，以下简称委托方）与北京万通星河实业有限公司(以下简称受托方）于2002年2月7日签订的《股份托管协议》和《股权转让合同》。现将有关情况公告如下：
一、股份托管协议的主要内容。
1、股份托管的数量。
委托方将所持有的本公司1092万股国有法人股除处置以外的其他权利委托给受托方管理。
2、股份托管期限。
自双方签署《股份托管协议》之日起至托管股份依据双方签订的《股权转让合同》的约定过户至受托方名下之日止。如果有权的国有资产管理部门最终未能批准委托方向受托方转让上述股权，则托管期限至有权的国有资产管理部门作出不批准上述股权转让的决定之日止。
3、托管收益和托管费的收取。
在托管期内，与托管股份有关的收益归受托方所有，委托方不向受托方支付托管费。
4、双方的权利和义务。
(1）委托方的权利和义务
授权并保证受托方以托管人的身份在托管期限内出席本公司股东大会并行使托管股份的表决权；
认可受托方在本公司股东大会上选举受托方推荐的人选作为董、监事。
(2）受托方的权利和义务
在托管期内，享有除处置权之外的其他权利。
依照有关法律、法规以及《股份托管协议》的约定，遵循诚实信用原则，不损害委托方和本公司利益。
在托管期内，不得将托管股份进行转让，质押或以其它方式进行处置。
二、股权转让合同的主要内容。
1、股权转让价格及付款方式
转让价格依据本公司2001年度经审计的每股净资产值确定，待双方签署《股份托管协议》后十五个工作日内，受让方向转让方支付转让款3500万元人民币，余款待本公司审计报告出具后另行支付。
2、信息披露和过户手续的办理。
股权转让得到财政部批准后二个工作日内，转让方和受让方将按上海证券交易所的规定履行信息披露义务，在公告后三个工作日内办理股权过户手续。
3、股权转让合同的生效条件。
双方授权代表签署并加盖公司公章，并获得财政部批准后生效。
三、受托方的基本情况。
该公司设立于2002年2月5日，注册资本8000万元，注册地址：北京市密云县工业开发区西祥路乙109号，法人代表：冯仑，经营范围：技术开发、服务、培训、项目投资、投资管理、财务顾问、企业管理咨询等。
该公司由北京万通实业股份有限公司和北京星河房地产综合开发经营有限公司出资组建，分别拥有80%和20%的权益。
北京万通实业股份有限公司于1993年6月设立，注册资本8亿元，经营范围：住宅开发及实业投资。注册地址：北京市怀柔县民营经济开发区，法人代表：冯仑。
北京星河房地产综合开发经营有限公司于1997年12月设立，注册资本1000万元，经营范围：房地产综合开发，销售商品房、房屋维修和管理等。注册地址：北京市西城区赵登禹路277号。
北京先锋粮农实业股份有限公司董事会
2002年2月9日
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