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先锋股份：2001年年度利润分配预案等
2002-03-29 19:05
北京先锋粮农实业股份有限公司董事会决议公告
北京先锋粮农实业股份有限公司第二届董事会于2002年3月28日在公司会议室召开第二次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张研董事长主持，经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2001年度董事会工作报告。
二、审议通过公司2001年度报告及摘要。
三、审议通过公司2001年度财务决算报告。
四、审议通过公司2001年度利润分配预案。
利润分配预案：经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2001年实现净利润15904210．67元，加上年末未分配利润2584641．56元，本年可供分配利润18488852．23元，分别提取法定盈余公积金1194421．07元和公益金597210．53元，本次可供股东分配利润为16697220．63元。本次董事会决定：以2001年总股本9200万股为基数，每10股派发现金0．8元（含税），共计派发现金736万元，剩余未分配利润9337220．63元结转2002年度。
本年度不实施资本公积金转增股本。本分配预案需经2001年度股东大会审议批准。
五、审议并通过了公司预计2002年度利润分配政策的报告。
公司预计2002年利润分配1次，下一年度实现净利润用于股利分配的比例为20％－－－40％，本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20％－－50％，分配主要采取派发现金或送红股形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于30％。上述分配政策依据当时的实际情况，由董事会提出分配预案并提请股东大会审议批准，董事会保留对上述分配政策调整的权力。
六、审议并通过了向北京兴华会计师事务所有限责任公司支付2001年度审计费40万元并承担相关差旅费用的议案和续聘该所为公司2002年财务审计中介机构的议案。
七、审议并通过了《北京先锋粮农实业股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《北京先锋粮农实业股份有限公司董事会议事规则（草案）》。（见www．sse．com．cn）
八、审议并通过了修改《北京先锋粮农实业股份有限公司章程》部分条款的议案。（修改内容见www．sse．com．cn）
九、审议并通过了确定董事长年度薪酬为30万元的议案。
十、召开2001年度股东大会有关事项的议案。
1、会议议程：
（1）审议董事会2001年度工作报告。
（2）审议监事会2001年度工作报告。
（3）审议公司2001年度报告及摘要。
（4）审议公司2001年度财务决算报告。
（5）审议公司2001年利润分配预案。
（6）审议《股东大会议事规则（草案）》和《董事会议事规则（草案）》及《监事会议事规则（草案）》。
（7）审议修改《公司章程》的议案。
（8）审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年财务审计中介机构的议案。
（9）审议董事长年度薪酬为30万元的议案。
2、会议时间：2002年5月16日上午9：30，会期半天。
3、会议地点：北京市怡生园国际会议中心。
4、出席会议人员：
（1）2002年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高管人员。
（3）出席会议的股东、代理人食宿、交通费自理。
5、登记办法：
（1）登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2002年5月13日上午9：00－－－－下午5：00
（3）登记地点：北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼601房董事会秘书办公室
（4）联系方式：
电话：（010）66128936 66128972
传真：（010）66128935
邮编：100034
联系人：程晓于琛
北京先锋粮农实业股份有限公司董事会
2002年3月28日
附件1：
回 执
截止2002年月日，我单位（个人）持有北京先锋粮农实业股份有限公司股票股，拟出席公司2001年度股东大会。
出席人： 股东帐号：
股东签名（盖章）
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我公司出席北京先锋粮农实业股份有限公司2001年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
代理人签名：
代理人身份证号：
北京先锋粮农实业股份有限公司监事会决议公告
北京先锋粮农实业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年3月28日在公司会议室召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会召集人王亚峰先生主持会议，经表决，会议形成如下决议：
1．审议并通过了监事会2001年度工作报告。
2．审议并通过了公司2001年度财务决算报告。
3．审议并通过了《北京先锋粮农实业股份有限公司监事会议事规则（草案）》。（见www．sse．com．cn）
与会监事认为：
1．公司2001年度报告及摘要全面、真实反映了公司在报告期内的经营管理运作情况。
2．在报告期内，公司严格遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定开展经营活动，决策程序规范，实施的关联交易程序合法，履行了信息披露义务。公司全体董事和高管人员忠实履行诚信义务，无违法、违规行为。
3．北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司2001年度审计报告客观、公正反映了公司报告期的财务状况和经营业绩。
北京先锋粮农实业股份有限公司监事会
2002年3月28日
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