IZOBLOK_SB_Meeting_Minutes_300424

1 / 19

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w

Chorzowie („Spółka”),

zwołanego na dzień 30.04.2024 r.,

odbywającego się przy pomocy środków

porozumiewania się na odległość

Minutes

of the Supervisory Board’s meeting of

IZOBLOK S.A. with its registered office in

Chorzów (the “Company”),

convened for 30.04.2024,

held by means of direct remote

communication

I. Otwarcie posiedzenia Rady

Nadzorczej.

I. Opening of the Supervisory Board

meeting.

Na niniejszym posiedzeniu obecni są wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej, tj.

1. Pan Rafał Olesiński (Przewodniczący

Rady Nadzorczej),

2. Pan Bartłomiej Medaj (Wice–

przewodniczący Rady Nadzorczej),

3. Pan Christian Bekken,

4. Pan Marcin Chruszczyński,

5. Pan Jakub Menc oraz

6. Pan Jonas Siljeskär.

All members of the Supervisory Board are

present at this meeting, i.e.

1. Mr. Rafał Olesiński (Chairman of the

Supervisory Board),

2. Mr. Bartlomiej Medaj (Vice–Chairman of

the Supervisory Board),

3. Mr. Christian Bekken,

4. Mr. Marcin Chruszczynski,

5. Mr. Jakub Menc and

6. Mr. Jonas Siljeskär.

Obecni są także:

− Zarząd Spółki w osobie Pana

Przemysława Skrzydlaka, Prezesa

Zarządu,

− Pan Jarosław Sygidus, Dyrektor

Finansowy;

zaproszeni przez Przewodniczącego Rady

Nadzorczej.

W posiedzeniu bierze udział również Pan

Bartosz Gałucha, w celu sporządzenia

protokołu z niniejszego posiedzenia.

Present are also:

− the Company’s Management Board in

the person of Mr. Przemysław

Skrzydlak, the President of the

Management Board,

− Mr. Jarosław Sygidus, CFO;

invited by the Chairman of the Supervisory

Board.

The meeting is also attended by Mr. Bartosz

Gałucha, for the purpose of taking minutes of

this meeting.

Posiedzenie zgodnie z § 8 Regulaminu Rady

Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość tj. w formie telekonferencji.

Wszystkie ww. osoby biorą udział w

posiedzeniu przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na

odległość.

The meeting in accordance with § 8 of the

Regulations of the Supervisory Board shall be

held using means of direct communication at a

distance, i.e. by teleconference. All of the

aforementioned persons participate in the

Meeting by means of direct remote

communication.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Rafał

Olesiński i oświadczył, że będzie mu

przewodniczył.

The meeting of the Supervisory Board was

opened by Chairman of the Supervisory

Board, Mr. Rafał Olesiński and declared that

the meeting will be chaired by him.

Przewodniczący stwierdza, że wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej zostali

prawidłowo zawiadomieni o terminie

posiedzenia, a w posiedzeniu bierze udział co

najmniej połowa członków Rady Nadzorczej

wobec czego Przewodniczący stwierdził

The Chairman stated that all members of the

Supervisory Board had been duly notified of

the date of the meeting and at least half of the

members of the Supervisory Board are

present, so the Chairman declared the

2 / 19

prawomocność posiedzenia i jego zdolność do

podejmowania wiążących uchwał.

meeting legitimate and capable of adopting

binding resolutions.

Przewodniczący zaproponował następujący

porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. Zapoznanie się z dokumentami

finansowymi Spółki oraz Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r. w zakresie zgodności z

księgami, dokumentami i stanem

faktycznym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

w zakresie zgodności z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres

od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. w

zakresie zgodności z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej

IZOBLOK za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r. w zakresie zgodności z

księgami, dokumentami i stanem

faktycznym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia

przez Radę Nadzorczą oświadczenia o

dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 1.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

oraz rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

1.05.2022 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z

przepisami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia

przez Radę Nadzorcza oświadczenia o

przestrzeganiu przepisów dotyczących

powołania, składu i funkcjonowania

Komitetu Audytu oraz wykonywania

przez Komitet Audytu zadań

przewidzianych w przepisach.

The Chairman proposed the following agenda:

1. The opening of the Supervisory Board

Meeting.

2. Review of the financial documents of

the Company and of the IZOBLOK

Group for the period from 01.05.2022 to

31.12.2023.

3. Adoption of a resolution on the

evaluation of the Management Board’s

report on the Company's activities for

the period from 01.05.2022 to

31.12.2023 in terms of compliance with

books, documents and facts.

4. Adoption of a resolution on the

evaluation of the Company's financial

statements for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023 in terms of

compliance with books, documents and

facts.

5. Adoption of a resolution on the

evaluation of the Management Board’s

report on the activities of the IZOBLOK

Group for the period from 01.05.2022 to

31.12.2023 in terms of compliance with

books, documents and facts.

6. Adoption of a resolution on the

evaluation of the consolidated financial

statements of the IZOBLOK Group for

the period from 01.05.2022 to

31.12.2023 in terms of compliance with

books, documents and facts.

7. Adoption of a resolution on the

Supervisory Board's submission of a

statement on the selection of an audit

firm to audit the Company's annual

financial statements for the period from

1.05.2022 to 31.12.2023 and the

IZOBLOK Group's annual consolidated

financial statements for the period from

1.05.2022 to 31.12.2023 in accordance

with the provisions of law.

8. Adoption of a resolution on the

Supervisory Board's submission of a

statement on compliance with the

regulations on the appointment,

composition and functioning of the Audit

Committee and the Audit Committee's

performance of the tasks arising from

the provisions of law.

3 / 19

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

zasadności wniosków Zarządu Spółki

dotyczących podziału zysku albo

pokrycia straty.

10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania

Zarządu dot. oceny skuteczności

funkcjonowania systemów i funkcji, o

których mowa w zasadzie 3.1. Dobrych

Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia

treści sprawozdania Rady Nadzorczej

za okres od dnia 01.05.2022 r. do dnia

31.12.2023 r.

12. Podjęcie ew. innych niż wymienione w

pkt 2. – 11. uchwał lub czynności

związanych z zakończeniem roku

obrotowego trwającego od 01.05.2022

r. do 31.12.2023 r., w szczególności

związanych z obowiązkiem złożenia

raportu rocznego i skonsolidowanego

raportu rocznego. Dyskusja na temat

sytuacji Grupy Kapitałowej IZOBLOK.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie posiedzenia Rady

Nadzorczej.

9. Appraising the Management Board’s

motions on the distribution of profit or

covering loss.

10. Review of the Management Board's

report on the assessment of the

effectiveness systems and functions

referred to in Rule 3.1. of the Best

Practice for GPW listed Companies

2021.

11. Adoption of a resolution on approving

the contents of the report of the

Supervisory Board for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023.

12. Adoption of eventual resolutions or

actions other than those listed in items

2. - 11. related to the end of the business

year running from 01.05.2022 to

31.12.2023, in particular, related to the

obligation to file the annual report and

the consolidated annual report.

Discussion on the situation of the

IZOBLOK Group.

13. Free motions.

14. The closing of the Supervisory Board

Meeting.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

The agenda was approved unanimously.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia

powierzono Panu Bartoszowi Gałusze.

The taking of minutes of the meeting was

entrusted to Mr. Bartosz Gałucha.

Przewodniczący wskazał, że ze strony firmy

audytorskiej na posiedzeniu obecni są

również: Pani Beata Kusz oraz kluczowy

biegły rewident przeprowadzający badanie

sprawozdania finansowego Spółki – Pan

Krzysztof Gmur, zawiadomieni o terminie

posiedzenia zgodnie z art. 382 § 7 KSH.

The Chairman indicated that, on part of the

audit firm, the meeting is also attended by:

Ms. Beata Kusz and by the key expert auditor

who conducted the audit of the company’s

financial statements – Mr. Krzysztof Gmur,

who had been notified of the date of the

meeting in accordance with Article 382 § 7 of

the Commercial Companies Code.

Przewodniczący streścił krótko status

przygotowania dokumentów dotyczących

raportu rocznego przez Spółkę oraz rozmów

prowadzonych na bieżąco z audytorem.

The Chairman briefly summarized the status of

the Company's preparation of documents for

the annual report and the ongoing discussions

with the auditor.

II. Zapoznanie się z dokumentami

finansowymi Spółki oraz Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

II. Review of the financial documents of

the Company and of the IZOBLOK

Group for the period from 01.05.2022

to 31.12.2023.

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki oraz

Dyrektor Finansowy zaprezentowali i omówili

jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania

finansowe za ubiegły rok obrotowy, wskazując

przy tym na główne okoliczności i zdarzenia,

które miały wpływ na poszczególne pozycje.

At this point in the meeting, the President of

the Management Board and the CFO

presented and discussed the standalone and

consolidated financial statements for the

previous business year, indicating the main

4 / 19

circumstances and events which influenced

the particular positions in the documents.

Następnie kluczowy biegły rewident

przedstawił Radzie Nadzorczej informacje

dotyczące badania sprawozdań finansowych i

jego pozytywnego wyniku oraz udzielił

odpowiedzi na pytania członków Rady

Nadzorczej.

Next, the key expert auditor presented to the

Supervisory Board the information concerning

the audit of the financial statements and its

positive outcome, and provided answers to the

Supervisory Board Members’ questions.

W toku dyskusji omówione zostały zwłaszcza

kwestie poddane szczególnej uwadze firmy

audytorskiej, rekomendacje złożone w toku

powstawania sprawozdania finansowego i

dokonane w tym czasie korekty.

In particular, the discussion included issues

that received special attention from the audit

firm, recommendations made in the course of

the drawing up of the financial statements and

adjustments made at that time.

Rada Nadzorcza zapoznała się w

szczególności z następującymi dokumentami:

The Supervisory Board reviewed, in particular,

the following documents:

− Sprawozdaniem Zarządu z działalności

Spółki za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r.;

− Sprawozdaniem finansowym Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.;

− Sprawozdaniem firmy audytorskiej z

badania rocznego sprawozdania

finansowego Spółki za rok 2022/2023;

− Sprawozdaniem Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres

od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.;

− Skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowemu Grupy Kapitałowej

IZOBLOK za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r.;

− Sprawozdaniem firmy audytorskiej z

badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za rok

2022/2023.

− Management Board’s Report on the

Company’s activities for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023;

− Financial statements of the Company

for the period from 01.05.2022 to

31.12.2023;

− Report of the audit firm on the audit of

the Company’s financial statements for

2022/2023;

− Management Board’s Report on

IZOBLOK Group’s activities for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023;

− Consolidated financial statements of the

IZOBLOK Group for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023;

− Report of the audit firm on the audit of

the consolidated financial statements of

the IZOBLOK Group for 2022/2023.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z

wnioskiem Zarządu dot. podziału zysku Spółki

za rok 2022/2023 oraz sprawozdaniem

dodatkowym dla Komitetu Audytu

przedłożonym przez firmę audytorską.

The Supervisory Board also reviewed the

Management Board’s motion to distribute the

profit for the year 2022/2023 and the additional

report for the Audit Committee submitted by

the audit firm.

III. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r. w zakresie zgodności z

księgami, dokumentami i stanem

faktycznym.

III. Adoption of a resolution on the

evaluation of the Management

Board’s report on the Company’s

activities for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023 in terms of

compliance with books, documents

and facts.

5 / 19

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 1

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za okres od 01.05.2022

r. do 31.12.2023 r. w zakresie zgodności z

księgami, dokumentami i stanem

faktycznym

Resolution no. 1

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK

S.A.

on the evaluation of the report of the

Management Board on the Company’s

activities for the period from 01.05.2022 to

31.12.2023 in terms of compliance with

books, documents and facts

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH

oraz na podstawie § 10 ust. 3 lit. a

Regulaminu Rady Nadzorczej, w

związku z § 70 ust. 1 pkt 14

rozporządzenia Ministra Finansów w

sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

z dnia 29.03.2018 r., niniejszym Rada

Nadzorcza stwierdza zgodność

sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r. z księgami, dokumentami

i stanem faktycznym.

1. Acting pursuant to Article 382 § 3 of the

Code of Commercial Companies and

pursuant to § 10.3.a. of the Regulations

of the Supervisory Board, in connection

with § 70.1.14. of the Regulation of the

Minister of Finance on current and

periodic information provided by issuers

of securities and conditions for

recognizing as equivalent information

required by the laws of a non–member

state of 29.03.2018, the Supervisory

Board hereby certifies that the report of

the Management Board on the

Company's activities for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023 is in

compliance with the books, documents

and facts.

2. Ocena Rady Nadzorczej w

szczególności w oparciu o:

2. The Supervisory Board's assessment

was, in particular, based on:

− dokumenty, o których mowa w pkt

2 niniejszego protokołu,

− księgi i dokumenty Spółki

weryfikowane na bieżąco w ciągu

roku przez Radę Nadzorczą,

− informacje otrzymane od

Komitetu Audytu Spółki,

− bieżące rozmowy ze służbami

finansowymi oraz Zarządami

spółek Grupy Kapitałowej

IZOBLOK,

− kontakt z audytorem.

− the documents referred to in item

2 of this protocol,

− Company's books and

documents reviewed during the

course of the year by the

Supervisory Board,

− information received from the

Company's Audit Committee,

− ongoing discussions with the

financial services and

management of IZOBLOK Group

companies,

− contact with the auditor.

Całość zebranych informacji stanowiła

podstawę do uznania sprawozdania z

działalności Spółki za wykonanego z należytą

The totality of the information gathered formed

the basis for considering the Company's report

as having been performed with due diligence

6 / 19

starannością oraz do stwierdzenia jego

zgodności z księgami, dokumentami i stanem

faktycznym.

and as being in accordance with the books,

documents and facts.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 1:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 1 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

IV. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023

r. w zakresie zgodności z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym.

IV. Adoption of a resolution on the

evaluation of the Company's

financial statements for the period

from 01.05.2022 to 31.12.2023 in

terms of compliance with books,

documents and facts.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 2

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. w

zakresie zgodności z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym

Resolution no. 2

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of

IZOBLOK S.A.

on evaluation of the Company's

standalone financial statements for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023 in

terms of compliance with books,

documents and facts

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH

oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a

Regulaminu Rady Nadzorczej, w

związku z § 70 ust. 1 pkt 14

rozporządzenia Ministra Finansów w

sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za

1. Acting pursuant to Article 382 § 3 of the

Code of Commercial Companies and

pursuant to § 10.3.a. of the Regulations

of the Supervisory Board, in connection

with § 70.1.14. of the Regulation of the

Minister of Finance on current and

periodic information provided by issuers

of securities and conditions for

recognizing as equivalent information

7 / 19

równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

z dnia 29.03.2018 r., niniejszym Rada

Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe

sprawozdanie finansowe Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.,

obejmujące w szczególności:

− sprawozdanie z całkowitych

dochodów wykazujące zysk netto

w kwocie 13 782 939,55 zł

− sprawozdanie z sytuacji

finansowej wykazującą na dzień

31.12.2023 r. sumę aktywów w

kwocie 169 505 957,52 zł oraz

sumę pasywów w kwocie

169 505 957,52 zł

jest zgodne z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym

required by the laws of a non–member

state of 29.03.2018, the Supervisory

Board hereby certifies that the

Company's standalone financial

statements for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023, which

include in particular:

− the statement of comprehensive

income showing net profit in the

amount of PLN 13,782,939.55,

− the statement of financial

situation showing as of

31.12.2023 total assets in the

amount of PLN 169,505,957.52

and total liabilities in the amount

of PLN 169,505,957.52

are in compliance with the books,

documents and facts

2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta w

szczególności w oparciu o:

2. The Supervisory Board's assessment

was made based on, in particular:

− dokumenty, o których mowa w pkt

2 niniejszego protokołu,

− księgi i dokumenty Spółki

weryfikowane na bieżąco w ciągu

roku przez Radę Nadzorczą,

− informacje otrzymane od

Komitetu Audytu Spółki,

− bieżące rozmowy ze służbami

finansowymi oraz Zarządami

spółek Grupy Kapitałowej

IZOBLOK,

− kontakt z audytorem.

− the documents referred to in point

2 of this protocol,

− Company's books and

documents reviewed during the

course of the year by the

Supervisory Board,

− information received from the

Company's Audit Committee,

− ongoing discussions with the

financial services and

management of IZOBLOK Group

companies,

− contact with the auditor.

Całość zebranych informacji stanowiła

podstawę do uznania sprawozdania

finansowego Spółki za wykonanego z należytą

starannością oraz do stwierdzenia jego

zgodności z księgami, dokumentami i stanem

faktycznym.

All of the information gathered provided the

basis for considering the Company's financial

statements as having been drawn up with due

diligence and as being consistent with the

books, documents and facts.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 2:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

8 / 19

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 2 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

V. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres

od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. w

zakresie zgodności z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym.

V. Adoption of a resolution on the

evaluation of the Management

Board's report on the activities of the

IZOBLOK Group for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023 in terms of

compliance with books, documents

and facts.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 3

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK

za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

w zakresie zgodności z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym

Resolution no. 3

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK

S.A. on the evaluation of the report of the

Management Board on the activities of the

IZOBLOK Group for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023

in terms of compliance with books,

documents and facts

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 1

KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12

rozporządzenia Ministra Finansów w

sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

z dnia 29.03.2018 r., niniejszym Rada

Nadzorcza stwierdza zgodność

sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres

od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. z

księgami, dokumentami i stanem

faktycznym.

1. Acting pursuant to Article 382 § 1 of the

Code of Commercial Companies, in

conjunction with § 71.1.12 of the

Regulation of the Minister of Finance on

current and periodic information

provided by issuers of securities and

conditions for recognizing as equivalent

information required by the laws of a

non–member state, dated 29.03.2018,

the Supervisory Board hereby certifies

that the Management Report on the

IZOBLOK Group's operations for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023 is

in accordance with the books,

documents and facts.

2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została

w szczególności w oparciu o:

2. The Supervisory Board's assessment

was made, based on, in particular:

9 / 19

− dokumenty, o których mowa w

pkt 2 niniejszego protokołu,

− księgi i dokumenty Spółki

weryfikowane na bieżąco w ciągu

roku przez Radę Nadzorczą,

− informacje otrzymane od

Komitetu Audytu Spółki,

− bieżące rozmowy ze służbami

finansowymi oraz Zarządami

spółek Grupy Kapitałowej

IZOBLOK,

− kontakt z audytorem.

− the documents referred to in item

2 of this protocol,

− Company's books and

documents reviewed during the

course of the year by the

Supervisory Board,

− information received from the

Company's Audit Committee,

− ongoing discussions with the

financial services and

management of IZOBLOK Group

companies,

− contact with the auditor.

Całość zebranych informacji stanowiła

podstawę do uznania sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za

wykonanego z należytą starannością oraz do

stwierdzenia jego zgodności z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym.

The totality of the collected information

provided the basis for considering the

Management Report on the IZOBLOK Group's

activities as having been performed with due

diligence and as being consistent with the

books, documents and facts.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 3:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 3 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

VI. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej

IZOBLOK za okres od 01.05.2022 r.

do 31.12.2023 r. w zakresie

zgodności z księgami, dokumentami

i stanem faktycznym.

VI. Adoption of a resolution on the

evaluation of the consolidated

financial statements of the IZOBLOK

Group for the period from 01.05.2022

to 31.12.2023 in terms of compliance

with books, documents and facts.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 4

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

Resolution no. 4

10 / 19

w sprawie oceny skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. w zakresie

zgodności z księgami, dokumentami i

stanem faktycznym

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK

S.A.

on evaluation of the consolidated financial

statements of the IZOBLOK Group for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023 in

terms of compliance with books,

documents and facts

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 1

KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12

rozporządzenia Ministra Finansów w

sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

z dnia 29.03.2018 r., niniejszym Rada

Nadzorcza stwierdza, że

skonsolidowane sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK

za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r., obejmujące w

szczególności:

− skonsolidowane sprawozdanie z

całkowitych dochodów

wykazujące zysk netto w kwocie

18 809 550,80 zł,

− skonsolidowane sprawozdanie z

sytuacji finansowej na dzień

31.12.2023 r., wykazujące sumę

aktywów w kwocie

208 017 138,54 zł oraz sumę

pasywów w kwocie

208 017 138,54 zł

jest zgodne z księgami,

dokumentami i stanem faktycznym.

1. Acting pursuant to Article 382 § 1 of the

Code of Commercial Companies, in

conjunction with § 71.1.12 of the

Regulation of the Minister of Finance on

current and periodic information

provided by issuers of securities and

conditions for recognizing as equivalent

information required by the laws of a

non–member state dated 29.03.2018,

the Supervisory Board hereby certifies

that the consolidated financial

statements of the IZOBLOK Group for

the period from 01.05.2022 to

31.12.2023, which includes in

particular:

− the consolidated statements of

comprehensive income showing

net profit in the amount of PLN

18,809,550.80,

− the consolidated statement of

financial position as of

31.12.2023 showing total assets

in the amount of PLN

208,017,138.54 and total

liabilities on the amount of PLN

208,017,138.54

are in compliance with the books,

documents and facts.

2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została

w szczególności w oparciu o:

2. The Supervisory Board's assessment

was made based on, in particular:

− dokumenty, o których mowa w

pkt 2 niniejszego protokołu,

− księgi i dokumenty Spółki

weryfikowane na bieżąco w ciągu

roku przez Radę Nadzorczą,

− informacje otrzymane od

Komitetu Audytu Spółki,

− bieżące rozmowy ze służbami

finansowymi oraz Zarządami

− the documents referred to in point

2 of this protocol,

− Company's books and

documents reviewed during the

course of the year by the

Supervisory Board,

− information received from the

Company's Audit Committee,

11 / 19

spółek Grupy Kapitałowej

IZOBLOK,

− kontakt z audytorem.

− ongoing discussions with the

financial services and

management of IZOBLOK Group

companies,

− contact with the auditor.

Całość zebranych informacji stanowiła

podstawę do uznania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

IZOBLOK za wykonanego z należytą

starannością oraz do stwierdzenia jego

zgodności z księgami, dokumentami i stanem

faktycznym.

The totality of the collected information

provided the basis for considering the

consolidated financial statements of the

IZOBLOK Group as having been performed

with due diligence and as being consistent with

the books, documents and facts.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 4:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 4 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 4 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

VII. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia

przez Radę Nadzorczą oświadczenia

o dokonaniu wyboru firmy

audytorskiej przeprowadzającej

badanie rocznego sprawozdania

finansowego Spółki za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. oraz

rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. zgodnie

z przepisami.

VII. Adoption of a resolution on the

Supervisory Board's submission of a

statement on the selection of an audit

firm to audit the Company's annual

financial statements for the period

from 01.05.2022 to 31.12.2023 and the

IZOBLOK Group's annual

consolidated financial statements for

the period from 01.05.2022 to

31.12.2023, in accordance with the

provisions of law.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 5

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A

w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą

oświadczenia

Resolution no. 5

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK

S.A.

12 / 19

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

oraz rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z

przepisami

on the submission of a statement by the

Supervisory Board

on the appointment of an audit firm to

audit the Company's annual financial

statements for the period from 01.05.2022

to 31.12.2023 and the IZOBLOK Group's

annual consolidated financial statements

for the period from 01.05.2022 to

31.12.2023 in accordance with the

provisions of law

§ 1

1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7

oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Ministra Finansów w sprawie informacji

bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim z dnia 29.03.2018 r.,

Rada Nadzorcza niniejszym składa

oświadczenie w przedmiocie dokonania

wyboru firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

oraz rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., zgodnie

z przepisami (w tym dotyczącymi

wyboru i procedury wyboru firmy

audytorskiej), o treści określonej w

załączniku nr 1 do protokołu niniejszego

posiedzenia.

1. Acting on the basis of § 70.1.7. and

§ 71.1.7. of the Regulation of the

Minister of Finance on current and

periodic information provided by issuers

of securities and conditions for

recognizing as equivalent information

required by the laws of a non–member

state, dated 29.03.2018, The

Supervisory Board hereby submits a

statement on the appointment of an

audit firm to audit the annual financial

statements of the Company for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023

and the annual consolidated financial

statements of the IZOBLOK Group for

the period from 01.05.2022 to

31.12.2023, in accordance with the

regulations (including the selection and

procedure for selecting an audit firm),

with the contents set forth in Appendix

no. 1 to the minutes of this meeting.

2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało

złożone w oparciu o dokonaną ocenę

procedury wyboru firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

oraz rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IZOBLOK za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. jako

zgodnej z obowiązującymi Spółkę i

Grupę Kapitałową IZOBLOK

przepisami.

2. The Supervisory Board's statement was

made based on its assessment of the

procedure for selecting an audit firm to

audit the Company's annual financial

statements for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023 and the

IZOBLOK Group's annual consolidated

financial statements for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023 as compliant

with the Company's and the IZOBLOK

Group's regulations.

3. Do podpisania oświadczenia Rada

Nadzorcza upoważnia

Przewodniczącego, Rafała

Olesińskiego.

3. The Supervisory Board authorizes the

Chairman, Rafał Olesiński, to sign the

statement.

13 / 19

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 5:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 5 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 5 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia

przez Radę Nadzorcza oświadczenia

o przestrzeganiu przepisów

dotyczących powołania, składu i

funkcjonowania Komitetu Audytu

oraz wykonywania przez Komitet

Audytu zadań przewidzianych w

przepisach.

VIII. Adoption of a resolution on the

Supervisory Board's submission of a

statement of compliance with the

regulations on the appointment,

composition and functioning of the

Audit Committee and the Audit

Committee's performance of the

tasks arising from the provisions of

law.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 6

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A

w sprawie złożenia przez Radę Nadzorcza

oświadczenia o

przestrzeganiu przepisów dotyczących

powołania, składu i funkcjonowania

Komitetu Audytu oraz wykonywania przez

Komitet Audytu zadań przewidzianych w

przepisach

Resolution no. 6

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK

S.A.

on the submission by the Supervisory

Board of a statement on

compliance with the regulations on the

appointment, composition and operation

of the Audit Committee and the Audit

Committee's performance of tasks

prescribed by the regulations

§ 1

1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8

oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia

Ministra Finansów w sprawie informacji

bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne

1. Acting on the basis of § 70.1.8. and §

71.1.8 of the Regulation of the Minister

of Finance on current and periodic

information provided by issuers of

securities and the conditions for

recognizing information required by the

laws of a non–member state as

14 / 19

informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim z dnia 29.03.2018 r.,

Rada Nadzorcza niniejszym składa

oświadczenie w przedmiocie

przestrzegania przepisów dotyczących

powołania, składu i funkcjonowania

Komitetu Audytu oraz wykonywania

przez Komitet Audytu zadań

przewidzianych w przepisach, o treści

określonej w załączniku nr 2 do

protokołu niniejszego posiedzenia.

equivalent, dated 29.03.2018, the

Supervisory Board hereby submits a

statement on compliance with the

regulations regarding the appointment,

composition and operation of the Audit

Committee and the performance by the

Audit Committee of the tasks provided

for in the regulations, with the contents

set forth in Appendix no. 2 to the

minutes of this meeting.

2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało

złożone w oparciu o dokonaną ocenę

procedury powołania, składu i

funkcjonowania Komitetu Audytu jako

zgodnych z obowiązującymi Spółkę i

Grupę Kapitałową IZOBLOK

przepisami.

2. The Supervisory Board's statement was

made based on its assessment of the

procedure for the appointment,

composition and operation of the Audit

Committee as being in compliance with

the regulations applicable to the

Company and the IZOBLOK Group.

3. Do podpisania oświadczenia Rada

Nadzorcza upoważnia

Przewodniczącego, Rafała

Olesińskiego.

3. The Supervisory Board authorizes the

Chairman, Rafał Olesiński, to sign the

statement.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 6:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 6 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 6 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

IX. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

zasadności wniosków Zarządu

Spółki dotyczących podziału zysku

albo pokrycia straty.

IX. Appraising the Management Board’s

motions on the distribution of profit

or covering loss.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 7

Resolution no. 7

15 / 19

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny zasadności wniosku

Zarządu dotyczącego sposobu podziału

zysku

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.

on assessing the justification of the

Management Board's proposal on the

method of distributing the profit

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 KSH

Rada Nadzorcza uznaje za zasadny wniosek

Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku

Spółki za rok obrotowy 2022/2023 poprzez

przeznaczenie go na pokrycie straty lat

ubiegłych.

Acting on the basis of Article 382 § 3 no. 2 of

the CCC, the Supervisory Board recognizes as

legitimate the proposal of the Management

Board on how to distribute the profit for the

financial year 2022/2023, i.e. by using that

profit to cover the past years’ losses.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 7:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 7 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 7 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

X. Zapoznanie się z treścią

sprawozdania Zarządu dot. oceny

skuteczności funkcjonowania

systemów i funkcji, o których mowa

w zasadzie 3.1. Dobrych Praktyk

Spółek Notowanych na GPW 2021.

X. Review of the Management Board's

report on the assessment of the

effectiveness of systems and

functions referred to in Rule 3.1. of

the Best Practice for GPW listed

Companies 2021.

Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzają

zapoznanie się z treścią sprawozdania

Zarządu dot. oceny skuteczności

funkcjonowania systemów i funkcji, o których

mowa w zasadzie 3.1. Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW 2021, przesłanego

pocztą elektroniczną członkom Rady

Nadzorczej w dniu 30.04.2024 r.

The members of the Supervisory Board

confirm that they have familiarized themselves

with the contents of the Management Board's

report on the assessment of the effectiveness

of the functioning of the systems and functions

referred to in Rule 3.1. of the Best Practice for

GPW Listed Companies 2021, sent on

30.04.2024 by e–mail to the members of the

Supervisory Board.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie

przyjęcia treści sprawozdania Rady

Nadzorczej za okres od dnia

01.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

XI. Adoption of a resolution on

approving the contents of the report

of the Supervisory Board for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023.

16 / 19

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 8

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie przyjęcia treści sprawozdania

Rady Nadzorczej za okres od dnia

01.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

Resolution no. 8

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.

on approving the contents of the report of

the Supervisory Board for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt

3 KSH, § 10 ust. 4 Regulaminu Rady

Nadzorczej IZOBLOK S.A oraz na

podstawie Zasad 2.11.1. – 2.11.4.

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na

GPW 2021, Rada Nadzorcza niniejszym

sporządza i przyjmuje sprawozdanie

Rady Nadzorczej za okres od dnia

01.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.,

które zostanie przedstawione

najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu Spółki, o treści

określonej w załączniku nr 3 do

protokołu niniejszego posiedzenia.

1. Acting pursuant to Article 382 § 3 no. 3

of the Commercial Companies Code, §

10.4 of the Regulations of the

Supervisory Board of IZOBLOK S.A.

and pursuant to Rules 2.11.1. – 2.11.4.

of the Best Practice for the GPW Listed

Companies 2021, the Supervisory

Board hereby prepares and adopts the

report of the Supervisory Board for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023,

which will be presented to the next

Annual Shareholders’ Meeting of the

Company, with the contents set forth in

Appendix no. 3 to the minutes of this

meeting.

2. Do podpisania sprawozdania, Rada

Nadzorcza niniejszym upoważnia

Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Rafała Olesińskiego.

2. To sign the report, the Supervisory

Board hereby authorizes the Chairman,

Mr. Rafał Olesiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 8:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 8 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 8 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

XII. Podjęcie ew. innych niż wymienione

w pkt 2. – 11. uchwał lub czynności

XII. Adoption of eventual resolutions or

actions other than those listed in

17 / 19

związanych z zakończeniem roku

obrotowego trwającego od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., w

szczególności związanych z

obowiązkiem złożenia raportu

rocznego i skonsolidowanego

raportu rocznego. Dyskusja na temat

sytuacji Grupy Kapitałowej

IZOBLOK.

items 2. – 11. related to the end of the

business year running from

01.05.2022 to 31.12.2023, in

particular, related to the obligation to

file the annual report and the

consolidated annual report.

Discussion on the situation of the

IZOBLOK Group.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego

Rafała Olesińskiego założeń proponowanej

uchwały, Przewodniczący poddał następujący

projekt uchwały pod głosowanie jawne:

After the Chairman has read out the

assumptions of the proposed resolution, the

Supervisory Board, the Chairman submitted

the following draft resolution to a vote in an

open ballot.:

Uchwała nr 9

z dnia 30.04.2024 r.

Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie przyjęcia treści oświadczenia o

zgodności sprawozdań Spółki z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Resolution no. 9

of 30.04.2024

of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.

on adopting a statement on the

Company’s statements’ and reports’

compliance with books, documents and

facts

§ 1

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust.

1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w

sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r.,

w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą

IZOBLOK S.A. uchwał nr 1 – 4 z dnia

30.04.2024 r., Rada Nadzorcza niniejszym

przyjmuje i składa oświadczenie o ocenie

dokonanej przez Radę Nadzorczą wraz z

uzasadnieniem, dotyczącej:

− sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r.,

− jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za okres od

01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.,

− sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres

od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.,

− skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej

IZOBLOK za okres od 01.05.2022 r. do

31.12.2023 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym – w

brzmieniu określonym przez załącznik nr 4 do

Acting on the basis of § 70.1.14 and § 71.1.12

of the Regulation of the Minister of Finance on

current and periodic information provided by

issuers of securities and the conditions for

recognizing information required by the laws of

a non–member state as equivalent, dated

29.03.2018, in connection to the Supervisory

Board’s adoption of resolutions no. 1 – 4 of

30.04.2024, the Supervisory Board hereby

adopts and issues a statement on the

appraisal given by the Supervisory Board,

disclosing the reasons given, pertaining to:

− the Management Board’s report on the

Company's activities for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023,

− the Company's standalone financial

statements for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023,

− the Management Board’s report on the

activities of the IZOBLOK Group for the

period from 01.05.2022 to 31.12.2023,

− the consolidated financial statements of

the IZOBLOK Group for the period from

01.05.2022 to 31.12.2023

in terms of their compliance with books,

documents and facts – with the wording set out

18 / 19

protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z

dnia 30.04.2024.

in Appendix no. 4 attached to the minutes of

the Supervisory Board meeting of 30.04.2024.

§ 2

Do podpisania oświadczenia, o którym mowa

w § 1, Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana

Rafała Olesińskiego.

To sign the statement referred to in § 1, the

Supervisory Board hereby authorizes the

Chairman, Mr. Rafał Olesiński.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

The resolution comes into force upon its

adoption.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 uczestniczyli:

Pan Christian Bekken, Pan Marcin

Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj,

Pan Jakub Menc, Pan Rafał Olesiński oraz

Pan Jonas Siljeskär.

The following Supervisory Board Members

took part in the voting on resolution no. 9:

Mr. Christian Bekken, Mr. Marcin

Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.

Jakub Menc, Mr. Rafał Olesiński and

Mr. Jonas Siljeskär.

Uchwała nr 9 została przyjęta w głosowaniu

jawnym, którego wyniki były następujące:

Resolution no. 9 was adopted by a vote in an

open ballot with the following votes cast:

Głosy za: 5

Głosy przeciwko: 0

Głosy wstrzymujące się: 1

Votes in favor: 5

Votes against: 0

Votes with abstentions: 1

I. Wolne wnioski.

XIII. Free motions.

Nie zostały zgłoszone żadne dodatkowe

sprawy do porządku obrad.

No additional business to be included on the

agenda was submitted.

II. Zamknięcie posiedzenia Rady

Nadzorczej

XIV. Closing of the Supervisory Board

Meeting

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku

wolnych wniosków Przewodniczący zamknął

posiedzenie Rady Nadzorczej.

As the agenda was exhausted and there were

no free motions, the Chairman closed the

Supervisory Board meeting.

Niniejszy protokół posiedzenia Rady

Nadzorczej został sporządzony w dwóch

wersjach językowych: polsko- i

anglojęzycznej. W razie wątpliwości wersja

polskojęzyczna ma znaczenie rozstrzygające.

The minutes of this meeting of the Supervisory

Board have been drawn up in two language

versions – Polish and English. For the

avoidance of doubts, the Polish language

version shall prevail.

Załączniki:

1. oświadczenie o wyborze firmy

audytorskiej,

2. oświadczenie o funkcjonowaniu w

Spółce Komitetu Audytu.

3. sprawozdanie Rady Nadzorczej,

4. oświadczenie o zgodności sprawozdań

z księgami i dokumentami, jak i ze

stanem faktycznym.

Appendices:

1. statement on the appointment of the

audit firm,

2. statement on the functioning of the Audit

Committee in the Company,

3. report of the Supervisory Board,

4. statement on Company’s statements’

and reports’ compliance with books,

documents and facts.

19 / 19

30.04.2024

______________________________

Rafał Olesiński

______________________________

Bartosz Gałucha

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of

the Supervisory Board

Protokolant / Minute–taker

Dokument podpisany przez Bartosz

Gałucha

Data: 2024.04.30 12:34:32 CEST

Signature Not Verified

Rafał

Olesiński

Elektronicznie

podpisany przez

Rafał Olesiński

Data: 2024.04.30

13:03:09 +02'00'