Zarząd IZOBLOK S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 2 lipca 2025 roku powziął informacje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zmiany statutu Emitenta. Zmiany Statutu zostały zarejestrowane przez sąd w dniu 2 lipca 2025 r.
Zarejestrowane zmiany Statutu zostały wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. ("ZWZ") nr 19, 20, 21 oraz 22.
Zgodnie z podjętymi uchwałami następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:
1) uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) PKD22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
2) PKD22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych,
3) PKD22.25.ZObróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
4) PKD22.26.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
5) PKD25.63.ZProdukcja narzędzi,
6) PKD77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
7) PKD33Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
8) PKD71.12.BPozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
9) PKD49.41.ZTransport drogowy towarów,
10) PKD52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
11) PKD52.21.BPozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
12) PKD70.20.ZDoradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
13) PKD74.99.ZWszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14) PKD64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15) PKD64.92.BPozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16) PKD64.22.ZDziałalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
17) PKD66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
18) PKD68.11.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
19) PKD68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.";
2) uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki, § 13 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:
"1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
b) dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie, lub
c) członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.";
3) uchwałą nr 21 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki, w § 14 Statutu Spółki wprowadzono następujące zmiany:
a. po ust. 2 dodano nowy ustęp o następującym brzmieniu i oznaczono go jako ust. 3: "3. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwała Zarządu może określać wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu i obszary działalności Spółki, za które są oni odpowiedzialni w zakresie prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, bez uprzedniej uchwały Zarządu, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za wyjątkiem spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji całego Zarządu przez przepisy prawa, Statut Spółki lub regulamin Zarządu. W razie niedokonania podziału kompetencji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się, że wszyscy członkowie Zarządu odpowiadają za cały zakres działalności Spółki.",
b. dotychczasowe ustępy 3-7 otrzymały odpowiednio nowe oznaczenia jako ustępy 4-8,
c. w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 7 otrzymał następujące nowe brzmienie: "7. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 6 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 6 lit. b - e Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 8 lit. a albo ust. 8 lit. b poniżej.",
d. w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 8 otrzymał następujące nowe brzmienie:
"8. Informacje wskazane w:
a) § 14 ust. 6 lit. a - c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;
b) § 14 ust. 6 lit. d - e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.";
4) uchwałą nr 22 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie: "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,".
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.