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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2004－008
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2004年第二次临时股东大会公告
公司决定于2004年7月5日召开股份公司2004年度第二次临时股东大会, 会议
有关事项如下:
1、会议时间：2004年7月5日下午1时30分
2、会议地点：具体会场待股东登记后另行通知
3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
4、会议议题
(1)审议关于《关于运用闲置资金的议案》
为了提高上市募股短期闲置资金的使用效益，在保证资金安全的前提下，公
司拟将上述闲置资金单笔不超过3700万元，连续12个月累计不超过11000万元用
本公司帐户进行自营短期国债回购。
上述议案已经三届一次董事会审议通过,(详见公告005,刊登于2004年5月12
日上海证券报、中国证券报) ,在正式实施前提交股东大会审议。
5、出席会议的对象
1）截止2004年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2）公司董事、监事和高级管理人员
3）公司聘任律师
4）本次股东大会工作人员
6、会议登记方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席，会
议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续;
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的
有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
4）登记时间：2004年6月25日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
5）登记地点：中山南路1088号 南浦大厦大堂。
6)可达登记地点的公交车辆：
43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼
路站下,581A路董家渡站下。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理；根据有关规定,本次股
东大会不发礼品,希各周知。
联系方式：电话（传真）(021)68765759，58206677-转董办
公司地址:浦电路489号5楼 邮编：200122
联系人：董事会办公室
上海浦东路桥建设股份有限公司
二00四年五月三十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限
公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年月日
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