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证券代码：600331 股票简称：宏达股份 编号：临2004—025
四川宏达股份有限公司关于召开二OO四年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。
本次董事会决定于2004年11月23日召开2004年第二次临时股东大会,具体事
项通知如下：
1、会议召开时间：2004年11月23日上午9：30
2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
3、会议审议的提案：
(1)审议《关于资本公积金转增股本预案》；
(2)审议《关于增加经营范围的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(4)审议《关于聘任华证会计师事务所有限公司为公司2004年半年度审计机
构的议案》；
(5)审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构的
议案》；
以上第(2)、(3)、(4)项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通
过,具体内容详见2004年8月31日《上海证券报》第C35版公司第三届董事会第二
十五次会议决议公告。其余议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
。
4、出席会议对象：
(1)凡在2004年11月12日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可以授
权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委
托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有
效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托
书和本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
(4)登记时间：2004年11月16日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
(5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028—86141081 传真：028—86140372
邮 编：610041 联系人：王延俊 王礼春
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
四川宏达股份有限公司董事会
2004年10月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达股份有限公
司2004年第二次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
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