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澳 柯 玛：2001年度利润分配方案等
2002-05-27 19:30
青岛澳柯玛股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月25日在本公司会议室召开，出席会议的股东(股东代表)共7名，代表股份251043600股，占公司有表决权股份总数的73.6121％，符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议，以记名投票方式审议（其中董事选举采用累积投票制）通过了如下决议：
一、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度董事会工作报告》；
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
二、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度监事会工作报告》；
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
三、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度财务决算报告》；
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
四、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2001年度利润分配预案》；
公司2001年度实现净利润4515.35万元，在提取10％的法定公积金432.52万元，提取5％的法定公益金216.26万元后，加公司年初未分配利润436.91万元（因进行2000年度所得税汇算清缴，2001年度缴纳2000年度所得税1,949,703.93元，进行了追溯调整），其他转入－6,943,724.29元，实际可供股东分配利润3,609.12万元。本年度利润分配方案为：以公司2001年末总股本341036000股为基数，每10股派送现金1.00元（含税），剩余可供分配利润198.76万元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
五、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2002年利润分配政策预案》；
本着回报股东的原则和经营发展的需要，2002年度公司拟进行一次利润分配，2001年结余的未分配利润用于股利分配，2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于50％，利润分配将采取派发现金方式，具体分配办法将根据公司当时实际情况定。
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
六、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2001年年度报告及摘要》；
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
七、 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
八、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；选举鲁群生先生、姜秀臣女士、王大亮先生、于锦波先生、薛美玉女士、戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生为公司第二届董事会董事。（选举采取累积投票制）
鲁群生先生 同意251043600股；
姜秀臣女士 同意251043600股；
王大亮先生 同意251043600股；
于锦波先生 同意251043600股；
毛芳亮先生 同意251043600股；
薛美玉女士 同意251043600股；
戴德明先生（独立董事） 同意251043600股；
潘福祥先生（独立董事） 同意251043600股；
马树卿先生（独立董事） 同意251043600股。
九、 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
十、 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；选举赵团社先生、裴振洪先生、张学斌先生、薛泰安先生、赵振清先生为公司第二届监事会监事，其中薛泰安先生和赵振清先生为职工监事。
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
十一、 审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，为确保独立董事顺利履行工作职责，并保持其独立性，公司决定承担独立董事履行职责所必需的费用，同时给予每位独立董事3000元/月的津贴，即36000元/年。
潘福祥先生和马树卿先生自2001年6月至2002年4月担任独立董事的津贴均为33000元。魏杰先生自2001年6月至2001年11月担任独立董事的津贴为18000元。
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
十二、 审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构的议案》。
同意251043600股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％，弃权0股，反对0股。
本次年度股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2002年5月25日
青岛澳柯玛股份有限公司二届一次董事会决议公告
青岛澳柯玛股份有限公司二届一次董事会于2002年5月25日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，毛芳亮董事授权王大亮董事代为出席并表决，马树卿独立董事授权潘福祥独立董事代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由鲁群生先生主持，公司监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举鲁群生先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》；
二、审议通过《关于聘任姜秀臣女士为青岛澳柯玛股份有限公司总经理的议案》；
三、审议通过《关于聘任孙武先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书的议案》；
四、审议通过《关于聘任胡进萍女士、邵伟先生、薛美玉女士为青岛澳柯玛股份有限公司副总经理及薛美玉女士兼任财务负责人的议案》；
五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
选举鲁群生、姜秀臣、马树卿、潘福祥为提名委员会委员，马树卿为提名委员会主任委员。
选举鲁群生、姜秀臣、潘福祥、马树卿为薪酬与考核委员会委员，潘福祥为薪酬与考核委员会主任委员。
选举戴德明、马树卿、薛美玉为审计委员会委员，戴德明为审计委员会主任委员。
选举鲁群生、王大亮、毛芳亮、马树卿为战略委员会委员，鲁群生为战略委员会主任委员。
六、审议通过《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》。
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。详见上海证券交易所网站。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○二年五月二十五日
附：孙武先生、胡进萍女士、邵伟先生简历
孙武先生，生于1970年10月，经济师，1995年毕业于中国人民大学统计学系，经济学学士，同年加入青岛澳柯玛集团总公司，2001年在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习，曾任青岛澳柯玛电器公司总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任，1998年12月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书至今。
胡进萍女士，生于1951年6月，中专学历，1968年参加工作，曾任潍坊高戈庄铁矿化验室主管、青岛澳柯玛电器公司科长、处长、副总经理，1998年12月任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理至今，自2001年起兼任青岛澳通塑料有限公司、青岛澳洋塑料制品有限公司法定代表人。
邵伟先生，生于1970年12月，大专学历，1992年毕业于安徽省淮南联合大学对外贸易专业，同年进入黄岛区资源公司工作，曾任青岛澳柯玛集团销售公司综合办主任、业务部经理、副总经理、青岛澳柯玛股份有限公司营销部经理，2001年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理至今，自2002年1月兼任青岛澳柯玛商务有限公司总经理。
青岛澳柯玛股份有限公司二届一次董事会决议公告
青岛澳柯玛股份有限公司二届一次董事会于2002年5月25日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，毛芳亮董事授权王大亮董事代为出席并表决，马树卿独立董事授权潘福祥独立董事代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由鲁群生先生主持，公司监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举鲁群生先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》；
二、审议通过《关于聘任姜秀臣女士为青岛澳柯玛股份有限公司总经理的议案》；
三、审议通过《关于聘任孙武先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书的议案》；
四、审议通过《关于聘任胡进萍女士、邵伟先生、薛美玉女士为青岛澳柯玛股份有限公司副总经理及薛美玉女士兼任财务负责人的议案》；
五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
选举鲁群生、姜秀臣、马树卿、潘福祥为提名委员会委员，马树卿为提名委员会主任委员。
选举鲁群生、姜秀臣、潘福祥、马树卿为薪酬与考核委员会委员，潘福祥为薪酬与考核委员会主任委员。
选举戴德明、马树卿、薛美玉为审计委员会委员，戴德明为审计委员会主任委员。
选举鲁群生、王大亮、毛芳亮、马树卿为战略委员会委员，鲁群生为战略委员会主任委员。
六、审议通过《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》。
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《青岛澳柯玛股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。详见上海证券交易所网站。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○二年五月二十五日
附：孙武先生、胡进萍女士、邵伟先生简历
孙武先生，生于1970年10月，经济师，1995年毕业于中国人民大学统计学系，经济学学士，同年加入青岛澳柯玛集团总公司，2001年在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习，曾任青岛澳柯玛电器公司总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任，1998年12月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书至今。
胡进萍女士，生于1951年6月，中专学历，1968年参加工作，曾任潍坊高戈庄铁矿化验室主管、青岛澳柯玛电器公司科长、处长、副总经理，1998年12月任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理至今，自2001年起兼任青岛澳通塑料有限公司、青岛澳洋塑料制品有限公司法定代表人。
邵伟先生，生于1970年12月，大专学历，1992年毕业于安徽省淮南联合大学对外贸易专业，同年进入黄岛区资源公司工作，曾任青岛澳柯玛集团销售公司综合办主任、业务部经理、副总经理、青岛澳柯玛股份有限公司营销部经理，2001年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理至今，自2002年1月兼任青岛澳柯玛商务有限公司总经理。
青岛澳柯玛股份有限公司二届一次监事会决议公告
青岛澳柯玛股份有限公司二届一次监事会会议于2002年5月25日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到4人，薛泰安监事授权委托赵团社监事出席并表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由赵团社先生主持，会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举赵团社先生为监事会召集人的议案》。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二00二年五月二十五日
附：赵团社先生简历
赵团社先生，生于1970年9月，大专，会计师，1991年毕业于武汉大学财务管理专业，1991年起在青岛澳柯玛集团工作，曾任青岛澳柯玛电器公司副总经理、青岛澳柯玛集团总公司资产投资管理中心经理。现任青岛澳柯玛集团总公司总会计师。
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