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精伦电子：2002年年度股东大会决议公告
2003-04-22 05:43
武汉精伦电子股份有限公司2002年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议公司股东张学阳先生(持股2792.88万股,占公司总股本的22.70%)于2003年4月7日提出的《关于〈公司章程〉(修订稿)补充修改意见的临时议案》提交了大会表决。
●新提案主要内容：《公司章程》(修订稿)第一章第三条公司英文名称原为：＂WuhanJinglunElectronicCo.,Ltd.＂拟修订为：＂RoutonElectronicCo.,Ltd.＂。
一、会议召开和出席情况
武汉精伦电子股份有限公司(以下简称＂公司＂)2002年年度股东大会于2003年4月20日上午9：00时在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表5人,代表股份数92,022,300股,占公司股份总数的74.8%,会议由董事长张学阳先生主持,公司9名董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并形成了以下决议：
(一)审议通过了《公司2002年度报告及年报摘要》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过了《公司2002年度利润分配预案》。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润82,497,208.66元,按照《公司章程》的有关规定,将提取10%的法定公积金8,249,720.86元和5%的法定公益金4,124,860.43元,加上2001年度未分配利润71,208,117.01元,2002年度可供股东分配的利润141,330,744.38元。
为兼顾公司发展和股东利益,公司2002年利润分配预案为：拟以2002年年末公司总股本123,022,300股为基数,向全体股东每10股派发4.00元现金红利(含税),派发现金红利总额为49,208,920.00元,剩余92,121,824.38元结转以后年度分配。
本利润分配预案与公司2002年利润分配政策一致。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过了《公司2002年度资本公积金转增股本预案》。
公司拟进行资本公积金转增股本的具体预案为：以2002年年末公司总股本123,022,300股为基数,向全体股东每10股转增10股,共转增123,022,300股,本次转增后资本公积金尚余324,820,757.44元。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(七)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(八)审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(九)审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(十)审议通过了《＜公司独立董事工作制度＞的议案》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(十一)审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
调整独立董事津贴标准为5万元/年(含税),其他差旅、住宿费用、会议补贴及股权激励等规定按公司《关于董事和监事的薪酬标准的决定》不变。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(十二)审议通过了《公司董事会换届选举暨第二届董事会成员选举的议案》,各当选董事具体表决结果如下：
张学阳先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
曹若欣先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
罗剑峰先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
蔡远宏先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
刘起滔先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
邓峰先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
金家明先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
周宏章先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
董云庭先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
朱家新先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
夏成才先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
张学阳先生、曹若欣先生、罗剑峰先生、蔡远宏先生、刘起滔先生、邓峰先生、金家明先生、周宏章先生、董云庭先生、朱家新先生、夏成才先生共11人当选为公司第二届董事会董事,组成公司第二届董事会；其中周宏章先生、董云庭先生、朱家新先生、夏成才先生当选为公司第二届董事会独立董事。
(十三)审议通过了《公司监事会换届选举暨第二届监事会成员选举的议案》,当选监事具体表决结果如下：
宋发强先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
宋发强先生当选为公司第二届监事会监事,和公司职工民主已选举的邱长春、金海荣两位监事,共计3人将组成公司第二届监事会。
(十四)审议通过了《公司关于设立董事会战略与发展、提名、审计、薪酬与考核委员会,并提请股东大会授权董事会委任和聘用委员会工作人员的议案》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(十五)审议通过了《关于续聘公司2003年度会计师事务所并支付其报酬的预案》。
公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务报告审计机构,对本公司会计报表进行审计,并确定支付其2002年度财务报告审计报酬为人民币38万元,聘期暂定为一年。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(十六)审议通过了《关于投资人民币1.5亿元建设精伦电子关南工业园综合楼的议案》。
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
(十七)审议通过了公司股东张学阳先生(持股2792.88万股,占公司总股本的22.70%)提出的《关于〈公司章程〉(修订稿)补充修改意见的临时议案》。
《公司章程》(修订稿)第一章第三条原为：公司注册名称：武汉精伦电子股份有限公司英文名称：WuhanJinglunElectronicCo.,Ltd.拟修订为：公司注册名称：武汉精伦电子股份有限公司英文名称：RoutonElectronicCo.,Ltd.
同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。
三、律师见证情况
公司聘请北京市通商律师事务所的律师出席了本公司2002年年度股东大会,并就本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
四、备查文件
(1)经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议。
(2)北京市通商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
注：公司董事会成员简历、监事会成员简历已经于2003年3月1日刊登于上海证券报。
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
二OO三年四月二十二日
武汉精伦电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉精伦电子股份有限公司(＂公司＂)第二届董事会第一次会议于2003年4月20下午2：00在公司会议室召开,本次会议应到董事11人,实到10人,1人委托,3名监事列席了会议,本次会议经董事推选,由董事张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过形成了以下决议：
一、选举张学阳先生为公司第二届董事会董事长,任期三年；
二、聘任金家明先生为公司第二届董事会秘书,任期三年；
三、聘任张学阳先生为公司总经理,任期三年；
四、聘任邓峰先生为公司副总经理兼财务负责人(财务总监),任期三年；
五、审议通过了公司2003年第一季度报告。
公司独立董事一致认为,新聘任的公司高级管理人员具备任职资格,可以担任公司高级管理人员。
注：公司以上高管成员简历已经于2003年3月1日刊登于上海证券报。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
2003年4月22日
武汉精伦电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
武汉精伦电子股份有限公司(＂公司＂)第二届监事会第一次会议于2003年4月20日下午4：00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议经监事推选,由公司监事宋发强先生召集并主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过形成了以下决议：
一、选举宋发强先生为公司第二届监事会召集人(主席)；
二、审议通过了公司2003年第一季度报告。
注：宋发强先生简历已经于2003年3月1日刊登于上海证券报。
武汉精伦电子股份有限公司监事会
2003年4月20日
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