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证券代码：600371 证券简称：华冠科技 公告编号：2004-019
黑龙江华冠科技股份有限公司
关于部分担保责任解除和控股子公司更换董事、利润分配及免税事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京德农种业有限公司(本文简称“德农种业”)为我公司持股90%的控股子
公司,黑龙江德农种业有限公司(本文简称“黑龙江德农”)为我公司持股87%的控
股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,两公司近期发生的
下述事项,达到信息披露标准,现公司依法向广大投资者公告：
一、担保事项解除
公司2003—045号临时公告披露的为德农种业向中国建设银行北京长安支行
申请的5000万元人民币贷款担供的担保于2004年8月15日到期。德农种业已按时
归还了贷款本息,公司担保责任也同时解除。
二、2004年8月21日,德农种业召开了董事会和股东会。审议通过了将原由本
公司提名的董事瞿绪标、吕清明、翁伟东更换为王雷、汤海林、张子宽的议案。
瞿绪标、吕清明、翁伟东因工作变动,目前已不在本公司任职。王雷、汤海林、
张子宽本次担任德农种业董事职务是由本公司提名的。
三、2004年8月21日,德农种业召开的董事会和股东会审议通过了该公司200
3年度利润分配方案。根据该方案本公司可分得现金红利2205万元。本次分配不
会对公司本年度合并报表的财务状况产生影响。
四、2004年8月30日,黑龙江德农召开了董事会及股东会,审议通过了将原由
本公司提名的董事瞿绪标先生更换为何雁岭先生的议案。瞿绪标先生因工作变动
,目前已不在本公司任职。何雁岭先生担任黑龙江德农董事职务是由本公司提名
的。
五、近日黑龙江德农收到纳税人减免申请审批表,依据财税字[1994]001号文
规定黑龙江德农自2004年1月1日至2005年12月31日免征全额企业所得税。
六、备查文件目录
1、贷款还款凭证
2、北京德农种业有限公司2004年股东会决议
3、黑龙江德农种业有限公司股东会决议
4、纳税人减免税申请审批表
特此公告
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2004年8月30日
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