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凯诺科技股份有限公司第一届第十三次董事会决议公告
2001-10-26 09:57
凯诺科技股份有限公司第一届第十三次董事会决议公告
凯诺科技股份有限公司 以下简称“公司” 第一届第十三次董事会于2001年10月24日在公司会议室召开。
会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议由董事长叶惠丽女士主持。
经与会董事审议,会议通过了如下决议：
公司2001年第三季度季度报告,并同意按时披露公司2001年第三季度季度报告。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
2001年10月24日
凯诺科技股份有限公司第一届第八次监事会决议公告
凯诺科技股份有限公司 以下简称“公司” 第一届第八次监事会议于2001年10月24日在公司会议室召开。
会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人何莹主持。
经与会监事审议,会议通过了如下决议：
一、公司2001年第三季度季度报告；
二、监事会对公司第三季度的运作情况和经营决策依法进行了监督,并发表独立意见如下：
1、公司在运作过程中遵守国家有关法律法规以及公司章程,公司股东大会及董事会的通知、召开及决议等均符合法律法规及公司章程规定,公司涉及的关联交易均按市场公允价格或事先协议价格执行,未发现有损害公司利益或其它股东利益的行为；
2、公司董事、总经理以及其它高级管理人员在履行职务时,无违反法律法规及公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为；
3、公司的信息披露及时、公正、全面、真实,符合有关规定要求。
特此公告
凯诺科技股份有限公司监事会
2001年10月24日
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