|
股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：2004—004
北京动力源科技股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月15日在公司四
楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表17人，代表股份数51,257,700股，占
公司总股本的58.95%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过审议，
以记名投票的方式，对议案进行了表决，通过了以下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告
投赞成票的股东或股东代理人17人，代表公司有表决权的股份51,257,700股
，占有效投票数的100%，投反对票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权
的股份0股，投弃权票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权的股份0股。
2、公司2003年度监事会工作报告
投赞成票的股东或股东代理人17人，代表公司有表决权的股份51,257,700股
，占有效投票数的100%，投反对票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权
的股份0股，投弃权票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权的股份0股。
3、公司2003年度财务决算报告
投赞成票的股东或股东代理人17人，代表公司有表决权的股份51,257,700股
，占有效投票数的100%，投反对票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权
的股份0股，投弃权票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权的股份0股。
4、公司2003年度利润分配预案
2003年度分配预案为：不分配、不进行资本公积金转赠股本。
投赞成票的股东或股东代理人17人，代表公司有表决权的股份51,257,700股
，占有效投票数的100%，投反对票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权
的股份0股，投弃权票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权的股份0股。
5、关于聘任会计师事务所的议案
依照有关法律和公司章程的有关规定，继续聘任中瑞华恒信会计师事务所有
限公司为公司2004年度的审计机构。
投赞成票的股东或股东代理人17人，代表公司有表决权的股份51,257,700股
，占有效投票数的100%，投反对票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权
的股份0股，投弃权票的股东或股东代理人0人，代表公司有表决权的股份0股。
北京市嘉源律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过
的决议合法有效。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二○○四年六月十五日
|
