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证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2004-16
国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年7月29日在南
京市丁山香格丽拉大酒店君悦厅举行,会议应到监事5名,实到4名,职工监事姚建
国受委托主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以4
票同意,0票反对,0票弃权,通过如下决议：
一、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司2004年半年度报告》
公司监事会在对公司2004年半年度报告进行了检查后认为：2004年半年度报
告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
二、关于受让南京南瑞集团公司和国电自动化研究院拥有的“OPEN2000DMS
配电自动化管理系统V2.3”及“PMOS-2000电力市场技术支持系统V1.0”的计算
机软件著作权的议案
公司监事会认为：“OPEN2000DMS配电自动化管理系统V2.3”和“PMOS-200
0电力市场技术支持系统V1.0”技术已经成熟,是公司募集资金项目“电力商业化
运营技术支持系统”和“配电系统自动化”项目的核心基础技术环节,对于加速
这两项目的产业化进程意义重大,而且能够有效避免这两个项目产业化运行后,由
于著作权权属的原因而与控股股东持续发生关联交易的问题,并且可以获得该软
件产品退税收入,进一步提高公司的盈利能力。公司受让这两个计算机软件著作
权有利于公司发展的需要,有利于全体股东的利益。
公司受让南京南瑞集团公司和国电自动化研究院拥有的“OPEN2000DMS配电
自动化管理系统V2.3”及“PMOS-2000电力市场技术支持系统V1.0” 及其后续改
进著作权之行为属于关联交易,公司董事会应到董事9名,出席会议董事8名,独立
董事对本次受让行为发表了意见,出席会议的关联董事在表决时进行了回避,该表
决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
三、关于增加公司与国家电网公司所属公司所发生的销售活动以及公司与南
京南瑞集团公司、国电自动化研究院及其所属公司所发生的转签业务等范畴的关
联交易额度的议案
公司监事会认为：由于公司所处电力行业的自动化项目工程建设确实具有特
殊性,公司与国家电网公司所属公司发生的关联交易为本公司向国家电网公司所
属公司销售产品,确实无法避免；与南京南瑞集团公司、国电自动化研究院及其
所属公司的转签和采购业务都是在2001年度股东大会所确认的“关于分项中标后
有关合同问题的原则”框架下执行的；况且此类关联交易已经2003年年度股东大
会审议通过,根据本次中期审计情况,公司主营业务发展情况较好,合同额增长较
快,按照目前的趋势,很可能2004年全年的上述关联交易额度将突破2003年年度股
东大会批准额度,因此,本次董事会会议提出增加关联交易额度,并提交临时股东
大会审议是及时和必须的。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
2004年7月31日
南京南瑞集团公司拟转让
计算机软件著作权项目资产评估报告书摘要
北京天健兴业资产评估有限公司接受南京南瑞集团公司的委托,根据国家有
关资产评估的法律法规,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评
估方法,对该公司拟转让的计算机软件著作权进行了评估。
在评估过程中,评估人员遵照公认的评估原则,依据有效的法律法规及价格信
息,针对具体资产类别选用适当的评估方法,对委估资产实施了技术调查、技术访
谈、市场调查等必要的评估程序。
本次评估范围包括两项软件著作权(含后续改进),即该软件著作权人依据《
计算机软件保护条例》享有的该条例第2章第8条规定的全部权利。
评估方法为成本法。
评估人员对委估的计算机软件著作权于2004年6月30日评估基准日的评估结
论如下：
计算机软件著作权“OPEN 2000-DMS配电自动化管理系统V2.3”(登记号200
1SR1797)及后续改进评估值为1120万元,“PMOS-2000电力市场技术支持系统V1.
0”(登记号2001SR1795)及后续改进评估值为1131万元,两项计算机软件著作权及
其含后续改进评估值合计为2251万元。
本评估报告有效期限自评估基准日起一年,即自2005年6月30日起失效。
以上内容摘自资产评估报告书,如欲了解本评估项目的全面情况及资产评估
结果成立的各种假设和前提、正确评价资产评估结果,请您在征得评估报告书所
有者许可后,认真阅读资产评估报告书全文。
北京天健兴业资产评估有限公司
法定代表人：吴建敏
注册资产评估师：汪仁华
注册资产评估师：孙朝晖
2004年7月28日
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