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证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2004-20
国电南瑞科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
国电南瑞科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月24日
在南京市国际会议中心召开。会议由闵涛董事长主持。出席会议的有表决权的股
东或者受托人10人,代表公司股份108,993,154股,占公司总股本16,350万股的66
.67%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。公司董事、
监事和高级管理人员出席了会议。经过大会审议,会议以投票表决的方式,通过如
下议案：
一、审议通过公司2004年半年度资本公积金转增股本方案。
根据“天健(2004)审字073号”《审计报告书》,公司2004年6月30日的资本
公积金为322,400,935.25元,盈余公积金为24,061,154.46元。综合考虑公司的长
远发展和对全体股东的持续回报,公司以经审计的资本公积金322,400,935.25元
,按2004年6月30日总股本163,500,000股为基数,以每10股转增3股,向全体股东实
施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为49,050,000股(每股面值1元),实施
后的总股本为212,550,000股。
该议案表决结果如下：同意108,993,154股,同意票占出席会议的有表决权的
股份的100%,反对0股,弃权0股。
二、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司章程》修改方案。
(一)第六条修改为：公司注册资本为21,255万元人民币。
(二)第十九条修改为：公司经批准发行的普通股总数为21,255万元人民币,
成立时向发起人南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电
力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限
公司、广东华电实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司发行6,900万股
；公司于2003年9月24日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人民币4000万股
,公司股本增至10,900万元人民币；2004年3月21日,公司经2003年年度股东大会
同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至16,350万元人民币；2004年9月24日
,公司经2004年第一次临时股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至
21,255万元人民币；公司发起人所持股份占公司发行普通股总数的63.30%。
(三)第二十条修改为：公司股本结构为：普通股21,255万股,其中,发起人持
有13,455万股,其他内资股股东持有7800万股。
列表如下：
发起人股
南京南瑞集团公司 5651.1万股,占26.587%；
国电电力发展股份有限公司 3861万股,占18.165%；
南京京瑞科电力设备有限公司 2691万股,占12.661%；
江苏省电力公司 269.1万股,占1.266%；
云南电力集团有限公司 269.1万股,占1.266%；
黑龙江省电力有限公司 444.6万股,占2.092%；
广东华电实业有限公司 134.55万股,占0.633%；
英大国际信托投资有限责任公司 134.55万股,占0.633%；
社会公众股 7800万股,占36.697%；
合计 21255万股。
该议案表决结果如下：同意108,993,154 股,同意票占出席会议的有表决权
的股份的100%,反对0股,弃权0股。
三、审议通过增加关联交易额度的议案。
同意增加公司与国家电网公司所属公司所发生的销售活动以及公司与南京南
瑞集团公司、国电自动化研究院及其所属公司所发生的转签业务等范畴的关联交
易额度,增加后2004年实际的关联交易额度如下：
2004年度关联交易额度表
单位：万元
交易对象 交易额度 交易类型 交易条件
存在 南京南瑞集团公司 1800 转签业务 按照招标方所确定交易条件
控制 4200 委托加工 按照不高于市场同类服务的
关系 标准确定交易条
件
关联方
不存在 国家电网公司 24000 销售产品 按照招标方所确定交易条件
控制 所属公司
关系 南京南瑞集团公司 4800 转签业务 按照招标方所确定交易条件
关联方 所属子公司
合 计 34800
注：上述交易条件包括但不限于标的、价款、产品质量及服务要求、履行期
限、违约责任等。
该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司、南京京瑞科电力设备有
限公司、黑龙江省电力有限公司回避表决,出席会议有表决权股为41,403,154股
,同意41,403,154股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
四、审议通过收购南京中德保护控制系统有限公司股权的方案。
同意按照2004年6月30日的中德公司净资产评估值的63%的1.3倍受让南瑞集
团所持有的中德公司股权,受让价格为5251.89万元。
该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司、南京京瑞科电力设备有
限公司回避表决,出席会议的有表决权股为44,823,154股,同意44,823,154股,同
意票占出席会议的有表决权的股份的100%,反对0股,弃权0股。
五、其他事项
本次股东大会聘请了昊理文律师事务所倪建林律师进行现场见证,并出具了
见证意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程
》的规定。
六、备查文件
(一)国电南瑞科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议；
(二)昊理文律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2004年度第一次临时
股东大会的见证意见。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司
2004年9月25日
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