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股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2004-010号
华纺股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月14日在本公司会议室召
开,出席会议的股东和股东代表共4人,代表股份数15,080.77万股,占公司总股本
的61.55%,公司11名董事、4名监事、5名高管人员出席了会议。本次会议符合法
律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,以记名
投票方式通过如下事项：
一、审议通过《2003年度董事会工作报告》。
15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃
权。
二、审议通过《2003年度监事会工作报告》。
15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃
权。
三、审议通过《湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒债务向湖州大纶纺织有限公
司转移的议案》。
关联股东华诚投资管理有限公司回避表决,6,606.56万股同意,占出席会议非
关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
四、审议通过《公司2003年年度报告》。
15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃
权。
五、审议通过《2003年度利润分配方案》。
15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃
权。
六、审议通过《2003年财务决算、2004年预算方案》。
15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃
权。
七、审议通过续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构
的提议。
15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃
权。
八、审议通过《公司与滨州天鸿热电供汽协议》。
关联股东山东滨州印染集团有限责任公司回避表决,8,612.67万股同意,占出
席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
九、审议《公司章程修正案》。
15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃
权。
本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师
认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议
、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,未发现违
反法律规定之处,会议合法、有效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2004年5月15日
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