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士 兰 微：2003年第二次临时股东大会决议公告
2003-09-30 05:48
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2003-012号
杭州士兰微电子股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
杭州士兰微电子股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月29日
上午在杭州梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)召开,参加本次会议的股东及
授权代表共计12人,代表有效表决权股份77630877股,占本公司股份总数的76.85
%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(杭州)事
务所徐旭青律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生主持
,大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
经与会股东和股东代表审议,大会以记名投票方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
选举陈向东先生、范伟宏先生、郑少波先生、江忠永先生、罗华兵先生、杨
军先生、吴德馨女士、史晋川先生、沃健先生、施建军先生、曹增节先生11人为
公司第二届董事会董事。
同意77630877股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权
0股。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
选举宋卫权先生、陈国华先生为公司第二届监事会监事,与职工代表大会选
举产生的职工监事吴建兴先生共同组成公司第二届监事会。
同意77630877股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权
0股。
3、审议通过《关于修订杭州士兰微电子股份有限公司信息披露管理制度(修
正案)的议案》；
同意77630877股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权
0股。
4、审议通过《关于向士康(杭州)射频技术有限公司投资的议案》；
同意77596317股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.96%；反对0股；弃
权34560股。
三、律师见证情况：
国浩律师集团(杭州)事务所徐旭青律师为本次大会见证并出具了《法律意见
书》,认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程
序均符合有关法律法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、杭州士兰微电子股份有限公司2003年第二次临时股东大会会议资料
2、杭州士兰微电子股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议
3、国浩律师集团(杭州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2003年9月29日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2003—013号
杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年9月29日(星
期一)在杭州梅苑宾馆召开。全体11名董事出席了会议。会议由陈向东董事长主
持,公司监事会成员、其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》
及公司章程的规定。会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：
一、关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案
选举陈向东先生为第二届董事会董事长,选举范伟宏先生、郑少波先生为第
二届董事会副董事长。
二、关于聘任第二届董事会公司经营班子的议案
公司董事长提名陈向东先生出任公司总经理、陈向明先生出任公司董事会秘
书。公司总经理提名郑少波先生出任公司常务副总经理及财务负责人、李志刚先
生出任公司副总经理。
公司独立董事发表独立意见认为本届董事会选举董事长、副董事长和聘任公
司高级管理人员的人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合
法有效,同意董事会的上述任免决议。
特此公告
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2003年9月29日
附件1：高管简历
陈向明先生：1969年9月出生,硕士,浙江大学经济学院博士生。曾任浙江省
永安期货经纪有限公司信息部经理、总经理助理。现任公司董事会秘书。
李志刚先生：1964年10月出生,大学本科。曾任洛阳单晶硅有限责任公司副
总经济师,副总经理。现任公司副总经理。
(其他高管简历见2003年8月12日《上海证券报》及《中国证券报》。)
附件2：关于选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的独立董事意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定,我们作为杭州士兰微电子股份有限公司的独立董事,我们对公司第二届董
事会第一次会议审议《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》及《关
于聘任第二届董事会公司经营班子的议案》发表以下独立意见：本届董事会选举
陈向东先生为董事长,范伟宏先生、郑少波先生为副董事长；根据董事长提名,聘
任陈向东先生为总经理,陈向明先生为董事长秘书；根据总经理提名,聘任郑少波
先生为常务副总经理及财务负责人,李志刚先生为副总经理。我们认为上述人选
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,选举董事长、副董事长和聘任
公司高级管理人员的程序合法有效,同意董事会的上述任免决议。
杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
(签名)吴德馨、史晋川、沃健、施建军、曹增节
2003年9月29日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2003-014号
杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议于2003年9月29日(星
期一)在杭州梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)召开。全体监事出席了本次
会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的
认真审议,以举手表决的方式一致通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
。本公司第二届监事会主席由宋卫权先生担任。(监事会主席简历见2003年8月2
8日监事会公告)
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司监事会
2003年9月29日
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