证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2004-005 杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年2月28日(星期六)上午在本公司会议室召开。全体监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以举手表决的方式通过了以下议案： 1、2003年年度报告及摘要； 2、《2003年度监事会工作报告》； 3、《2003年度财务决算报告》； 4、《2003年度利润分配预案》； 5、《2003年度资本公积金转增股本预案》。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司监事会 2004年3月2日
