|
烽火通信科技股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的公告
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于二OO四年四月二十一日在公司会议厅召开。会议决定召开2003年年度股东大会
，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月25日上午9时
二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼会议厅
三、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度公司财务决算报告》
4、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
5、审议《关于公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案》
6、审议《2003年度公司利润分配方案》
7、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 8、审议《关于续聘武
汉众环会计师事务所的议案》 四、会议出席人员 1、截至2004年5月17日
（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人。 2、本公司董事、监事和高级管理人员
。 3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 五、会议
登记办法 1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托
书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记
手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。 2
、登记时间：2003年5月20-21日上午8:30-12:00，下午1:00-5:30
3、登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦8楼 烽火通信科技
股份有限公司董事会秘书处
六、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；
2、会议联系电话：027-87693885
3、会议联系传真：027-87691704
4、邮政编码：430074
5、联 系 人：程慧芳
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2004年4月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限
公司二零零三年股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
|
