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黑 牡 丹：召开临时股东大会的通知
2002-10-24 05:33
黑牡丹（集团）股份有限公司二届二十次董事会决议公告
黑牡丹（集团）股份有限公司二届二十次董事会议于2002年10月22日在公司三楼会议室召开。应到董事11名,实到11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹德法先生主持。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年第三季度报告；
二、审议同意关于蔡桂如同志辞去公司董事的议案并提交股东大会审议。会议对蔡桂如同志在担任公司董事期间所做的工作表示充分肯定,对他所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢；
三、审议同意关于增补朱志洪同志为公司董事的议案并提交股东大会审议；
四、审议通过于2002年11月25日召开公司2002年第一次临时股东大会,以审议上述第二项及第三项议案。
特此公告黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
二零零二年十月二十三日
黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开2002年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2、会议召开时间：2002年11月25日上午9时3、会议地点：常州市清潭木梳路经纬巷3号丰泽宾馆一号楼二楼多功能厅
二、会议审议事项：1、审议关于蔡桂如同志辞去公司董事的议案；2、审议关于增选朱志洪同志为公司董事的议案。
三、出席会议对象：1、凡2002年11月15日（星期五）下午3：00点在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司董事会同意列席的相关人员；
四、会议登记方法：1、请符合上述条件的股东于2002年11月19日--21日办理出席会议资格登记手续。时
间：上午：8：00--11：30下午：1：30--5：002、登记地点：公司证券办公室
电话：0519-8166510,0519-8111238*传真：0519-8109996联系人：张晓文巢维镁地址：江苏省常州市和平南路47号股份公司证券办公室邮编：213001法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理,会期半天。特此通知黑牡丹（集团）股份有限公司董事会二OO二年十月二十三日附件一：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生（女士）代理我单位（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：证件名称：证件号码：委托人持股数：委托人帐户号码：受托人姓名：证件名称：证件号码：受托日期：受托人签字：注：以上委托书复印件及剪报均有效。附件二：朱志洪同志简历朱志洪同志简历
朱志洪,男,汉族,江苏溧阳市人,1963年10月出生,中共党员,研究生学历,1989年7月参加工作,高级会计师资格,注册评估师,现任常州国有资产投资经营总公司总经理。
简历如下：1989年7月常州市财政局工交科办事员；1990年6月常州市财政局国资科办事员；1992年3月常州市财政局国资科科员；1994年6月任常州资产评估事务所所长（副科级）；1995年2月聘任为常州资产评估事务所所长；1998年6月兼任常州金狮自行车工贸集团公司副总经理（挂职）；2002年5月至今任常州国有资产投资经营总公司总经理。
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