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置信电气：第一届董事会第九次会议决议公告
2003-10-24 05:32
证券代码：600517 证券简称：置信电气 编号：临2003-001
上海置信电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司(以下简称″公司″)第一届董事会第九次会议于
二○○三年十月二十二日下午2：00在虹桥路2239号会议室举行。会议应出席董
事11名,实际出席董事10名,独立董事朱英浩委托董事杨骥珉先生参加,符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了董事
会。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司二○○三年第三季度报
告的议案》。
二、审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司章程(修正案)的议案》
,《关于上海置信电气股份有限公司章程(修正案)》的全文请参见上海证券交易
所网站(WWW.SSE.COM.CN)。并同意将《上海置信电气股份有限公司章程(修正案
)》提交下次股东大会审议,股东大会的召开时间另行公告。
上海置信电气股份有限公司
二○○三年十月二十二日
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