Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
2) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015;
3) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;
6) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015;
3) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;
6) podziału zysku za rok obrotowy 2015;
7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
1) odwołania członka Rady Nadzorczej;
2) powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu
Robert Legierski – Członek Zarządu