Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r., o godz. 14:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym planowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019;
2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019;
5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019;
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019;
5) podziału zysku za rok obrotowy 2019;
6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
8) zmiana Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.