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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2004-13
南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
暨股东大会通知公告
南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年8月15日在
南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名
。公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、2004年半年度报告及其摘要
二、调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案
根据第二届董事会第十次会议决议,公司原拟投资2500万元,与江苏雨润食品
产业集团有限公司、苏州栖霞建设有限责任公司共同投资设立无锡栖霞建设有限
责任公司(暂定名,以下简称“无锡公司”)。现经股东协商,决定调整投资如下：
无锡公司注册资本10000万元人民币,本公司出资7000万元,占注册资本的70%；江
苏雨润食品产业集团有限公司出资3000万元,占注册资本的30%。无锡公司成立后
将首先开发建设本公司于2004年5月28日竞得的无锡市“锡国土2004-23”号挂牌
出让地块的住宅项目。
本公司拟将已支付竞得的“锡国土2004-23”号挂牌出让地块土地出让金作
为出资投入无锡公司,出让金及出让金自支付日起至无锡公司出资期满日为止所
发生的利息费用超过本公司应认缴的注册资金的金额,在无锡公司成立后由无锡
公司退还给本公司。本公司已支付的相关前期费用均由无锡公司承担。
本议案需提交股东大会审议。
三、召开临时股东大会的议案
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2004年9月20日上午9：30
(3)会议地点：南京市龙蟠路218号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项：调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案
3、会议出席对象
(1)在2004年9月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、登记方法
(1)登记方式：
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份
证办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2004年9月16日(上午8：30—11：30,下午2：30—5：30)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、其他事项
(1)会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：周文龙 朱宽亮
(2)会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2004年8月17日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限
公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托期限：
委托人股东帐号：
2004年 月 日
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