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证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2005-002号
天津天士力制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于2005年1月30日上午16：30时在公司本部会议室召开。应到监事5人,实到5人。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张建忠先生主持
,并就以下事项形成决议：
1. 审议通过公司《2004年度总经理工作报告》；
2. 审议通过公司《2004年度监事会工作报告》；
3. 审议通过公司《2004年度财务决算报告》；
4. 审议通过药品采购等关联交易的议案。
4.1 公司子公司与江苏天士力帝益药业有限公司的药品采购的关联交易；
(关联方监事张建忠、傅得清、李丽回避了表决,其余两名监事表决通过)
4.2 公司子公司与江苏先声汉合制药有限公司的药品采购的关联交易；
(关联方监事张建忠、傅得清、李丽回避了表决,其余两名监事表决通过)
4.3公司与天津博科林药品包装技术有限公司的采购包装塑料瓶的关联交易
；
(关联方监事张建忠回避了表决,其余四名监事表决全部通过)
4.4 公司与天津天时利置业发展有限公司及其子公司的综合服务关联交易；
(关联方监事张建忠、傅得清、李丽回避了表决,其余两名监事表决通过)
以上议案第2、3、4.1项议案须提交公司年度股东大会审议。
特此公告
天津天士力制药股份有限公司
2005年2月1日
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