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股票代码：600538 股票简称：北海国发 编号：临2004-09
北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议通知
北海国发海洋生物产业股份有限公司决定于2004年10月15日召开2004年第一
次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、时间：2004年10月15日上午9：00 ,会期半天；
2、地点：公司二楼会议室(广西北海市北京路九号)；
3、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；
4、表决方式：现场书面投票。
二、会议审议事项：
1、审议《关于调整公司部分董事的议案》；
2、审议《关于改变部分募集资金投资项目的议案》(详见［临2004-11］号
公司变更部分募集资金投资项目的公告)；
3、审议《关于出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案》；
(1)、出让公司持有的广西国力投资担保有限公司95%股权；
(2)、出让公司持有的广西国发珠宝制造有限公司99%股权；
(3)、出让公司持有的北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%股权；
(4)、出让公司持有的北京银河世纪投资顾问有限公司20%股权；
(5)、出让公司持有的深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%股权。
上述1、2、3项议案为公司第四届董事会第十一次会议决议事项。
三、出席会议对象：
1、截止2004年10月11日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委
托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人
持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、会议登记时间：
2004年10月14日(上午8：30—12：00 下午15：00—18：00)。
六、会议登记地点：
广西北海市北京路九号北海国发董事会秘书办公室。
邮编：536000
联系电话：0779—3200619、6809232
传真：0779—3200618
联系人：李勇、荣培彦
电子信箱：securities＠gofar.com.cn
七、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二○○四年八月二十三日
附1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席北海国发海洋生物产业股份
有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附2：股东登记表
股 东 登 记 表
兹登记参加北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会
。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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