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狮头股份：2003年第二次临时股东大会决议公告
2003-11-22 05:44
太原狮头水泥股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称公司）2003年第二次临时股东大会于
2003年11月21日上午9：00在本公司三楼会议室召开，出席会议的股东（或股东
代表）5人，代表有效投票股份14200万股，占本公司股份总数23000万股的61.7
4%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长邓守信先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了
会议。会议以投票表决的方式审议通过了以下的议案：
①.通过了李天瑞为公司独立董事的议案；
会议以14200万股同意，0股反对,0股弃权,其中同意股份占出席会议股东所
持表决权总数的100%，通过本议案。
②.通过了《太原狮头水泥股份有限公司募集资金使用管理办法》；
会议以14200万股同意，0股反对,0股弃权,其中同意股份占出席会议股东所
持表决权总数的100%，通过本议案。
③.通过了《太原狮头水泥股份有限公司章程（修正案）》；
会议以14200万股同意，0股反对,0股弃权,其中同意股份占出席会议股东所
持表决权总数的100%，通过本议案。本次股东大会由山西晋浩律师事务所见证律
师常志宏先生现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司2003年第一次临时股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
2003年11月21日
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