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太原狮头水泥股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于2
004年1月7日上午在本公司三楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和
有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并一致通过了下述议案：
一、会议审议并通过了成立太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会、
太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会的议案；
二、会议审议并通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会实施
细则》，并提交股东大会审议；（见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议审议并通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会实施
细则》，并提交股东大会审议；（见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
四、会议审议并通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会实施细则》，并提交股东大会审议；（见上交所网站：http://www.sse.com.
cn）
五、会议审议并通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会实施
细则》，并提交股东大会审议；（见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
六、会议审议并通过了《关于2003年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司
负责公司审计工作的议案》，并提交股东大会审议。
七、会议审议并通过了召开2004年第一次临时股东大会的议案。
定于2004年2月13日（星期五）上午9:00召开太原狮头水泥股份有限公司20
04年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四、五、六项议案。
1、召开会议基本情况本
公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大
会的决议。2004年第一次临时股东大会定于2004年2月13日（星期五）上午9:00
在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议方式为现场表
决方式。
2、会议审议事项
一、审议《太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
二、审议《太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
三、审议《太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
；
四、审议《太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
五、审议《关于2003年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司负责公司审计
工作的议案》。
本次会议时间预定半天。
3、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年2月9日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、登记方法
（1）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印
件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易
所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公
司证券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证
券部，并于出席会议时凭上述材料签到。
（2）登记时间：2004年2月11日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）
5、其他事项
（1）公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份
有限公司证券部（邮编：030056）
电话：0351—6532621
传真：0351—6966242
联系人：张静荣
（2）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2004年1月7日
附件一：
授权委托书
兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席太原狮头水泥
股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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