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高淳陶瓷：2002年度股东大会决议公告
2003-04-01 05:33
江苏高淳陶瓷股份有限公司2002年度股东大会决议公告
江苏高淳陶瓷股份有限公司2002年度股东大会于2003年3月31日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人15人,代表股权数51854585股,占公司总股本的61.66%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东对以下决议进行了审议：
一、公司2002年年度董事会工作报告。
经有表决权的股东表决,同意该议案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
二、公司2002年年度报告及年报摘要。
经有表决权的股东表决,同意该议案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
三、公司2002年年度监事会工作报告。
经有表决权的股东表决,同意该议案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
四、公司2002年年度财务报告。
经有表决权的股东表决,同意该议案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
五、公司2002年年度利润分配预案。
以现有总股本84089294股为基数,每10股派现金1元(含税),共派发现金红利8408929.4元。
经有表决权的股东表决,同意该预案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
六、关于修改《公司章程》的议案。
将公司章程第106条“董事会可以行使涉及总金额3000万元人民币以内的对外投资(含兼并控股等资产重组项目)、担保项目和资产处置权限”修改为“董事会可以行使涉及不超过当时净资产20%以内的对外投资(含兼并控股等资产重组项目)、担保项目和资产处置权限。”
经有表决权的股东表决,同意该预案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
七、关于董事、监事、高管人员薪酬政策的议案。
对公司董事、监事、高管人员实现以年度利润为主要考核指标的年薪制度。
经有表决权的股东表决,同意该预案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
八、关于短期国债投资的议案。
为充分提高募集资金使用效率,在控制风险和保证募集资金投资项目按计划使用资金的前提下,以短期内闲置的募集资金不超过5000万元购买国债,期限不超过一年。
经有表决权的股东表决,同意该预案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
九、续聘南京永华会计师事务所为本公司财务审计中介机构,聘期一年以及审计费用为20-40万元的议案。
经有表决权的股东表决,同意该议案的股数51854585股,占有表决权总股的数100%,0股反对,0股弃权。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于建农律师现场见证,出具的法律意见书认为：公司2002年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
2003年3月31日
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