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证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2004-008
江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年8月16日上午
10时在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事6人, 独立董事骆竞女士、
王若钉先生因出差未能出席本次会议,分别书面委托孔德双董事、王贵夫董事参
加会议并代为行使表决权。公司监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉
和公司章程的规定。
会议由孔德双董事长主持,审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2004年上半年半年报及摘要。
2、审议通过了关于聘任李殿杰先生、周玉明先生、孔祥林先生为副总经理
的提案,聘任李殿杰先生、周玉明先生、孔祥林先生为公司副总经理。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2004年8月16日
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