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信 雅 达：2002年度股东大会决议公告
2003-04-23 05:34
杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月22日在杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅召开,参加本次会议的股东及受托代表共计17人,代表股东18家(人),代表有效表决权股份38,837,240股,占本公司股份总数的66.43%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭华强先生主持,会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、2002年度董事会工作报告
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、2002年度监事会工作报告
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、2002年度财务决算报告
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、2002年度利润分配方案
同意38,803,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.91%；反对0股；弃权34,000股。
5、关于修改《杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、关于增选公司独立董事的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7、关于修改《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务报告审计机构的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9、关于制定《杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度》的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
10、杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年年度报告正文和年度报告摘要
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
11、关于设立董事会提名委员会的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
12、关于设立董事会战略委员会的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
13、关于设立董事会薪酬和考核委员会的议案
同意38,837,240股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法、有效。
备查文件：
1、杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
3、杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年度股东大会会议记录
4、《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》
内容详见上海证券交易所网站,网址为：www.sse.com.cn。
5、《杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会议事规则》
内容详见上海证券交易所网站,网址为：www.sse.com.cn。
6、《杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度》
内容详见上海证券交易所网站,网址为：www.sse.com.cn。
特此公告
杭州信雅达系统工程股份有限公司
董事会
二OO三年四月二十二日
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