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股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2004-010
海洋石油工程股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海洋石油工程股份有限公司(简称“公司”)2004年第二次临时股东大会于2
004年5月31日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人,代表
股份232,811,843股,占公司总股本的70.55%,符合法律、法规和本公司章程的规
定。
董事长因公务无法出席并主持会议,特授权董事总经理杨树波先生主持本次
会议。会议以记名投票的方式对本次会议通知中列明的议题进行了表决。经与会
股东认真审议,以8,411,843股赞成,占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对
,0股弃权,审议通过了《关于公司与南海西部石油合众近海建设公司签订<春晓、
天外天上部组块采办、建造、联接及调试合同>的议案》。由于该事项为关联交
易,该事项表决时,关联股东予以回避,未参加表决。
本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师到会见证,并出具了法律
意见书。会议的召集、召开、表决及通过的决议均符合法律、法规和本公司章程
的规定,合法有效。
本次会议的备查文件包括：
1、海洋石油工程股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○四年五月三十一日
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