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方正科技：诉讼事项公告
2002-05-20 21:19
上海方正延中科技集团股份有限公司关于诉讼事宜的公告
鉴于上海国嘉实业股份有限公司（以下简称“国嘉实业”）向上海浦东发展银行杨浦支行借款未能按时还款和支付相关利息，该银行特向上海市第二中级人民法院提起诉讼，本公司因为“国嘉实业”借款提供担保被列为第二被告，需负连带责任保证。（详细内容见本公司２００２年４月１日临２００２－０１５号公告）２００２年５月１６日本公司接上海市第二中级人民法院就上述事宜的民事判决书（（２００２）沪二中民三）商（初字第９７号），现公告如下：
２００１年９月２８日，原告上海浦东发展银行杨浦支行与“国嘉实业”签订短期贷款合同一份，原告向“国嘉实业”发放贷款，金额为１７００万元，贷款期限为２００１年１０月１日至２００２年４月２９日。原告与本公司签订短期贷款保证合同一份，本公司承诺对“国嘉实业”的前述贷款承担连带责任保证。由于“国嘉实业”未按约在２００２年３月２０日向原告支付利息，故原告向上海市第二中级人民法院提起诉讼，因调解未果现法院判决如下：
１、“国嘉实业”自判决生效之日起十日内归还原告借款本金１７００万元及利息；
２、本公司对上述还款义务承担连带责任，本公司在承担连带责任后，有权向“国嘉实业”进行追偿。
３、本案件受理费人民币９６３１４元、财产保全费人民币８６８２０元，共计人民币１８３１３４元，由本公司及“国嘉实业”共同负担。
如“国嘉实业”未能执行判决归还上述借款和利息，本公司将履行相关连带责任，特提醒广大股东和投资者注意。就此诉讼的进展情况本公司将及时予以披露。
特此公告
上海方正延中科技集团股份有限公司
２００２年５月２０日
上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会２００２年第八次会议于２００２年５月１７日在北京召开，会议应到董事９名，实际参与表决董事８名，其中委托表决２名，１名董事因公请假未出席会议。公司部分监事列席会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议特作如下决议：
１、审议通过《关于修改本公司章程》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站）
２、审议通过《信息披露管理办法》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站）
３、审议通过《股东大会议事规则》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站）
４、审议通过关于将本公司２００２年度购销体系关联交易提交２００１年度股东大会授权的议案。（具体内容详见附件一）
５、董事会同意张海先生辞去本公司董事职务的请求，并提请股东大会审议。
上述议案本公司董事会将提交２００１年度股东大会进行审议，召开２００１年度股东大会的具体时间、地点、大会议案等事宜本公司将另行公告。
特此公告
上海方正延中科技集团股份有限公司董事会
２００２年５月２０日
附件一：关于将公司购销体系关联交易提交２００１年年度股东大会予以授权的议案
鉴于公司业务模式调整后其电脑及周边产品的生产所需零配件由公司委托代理公司进行采购，公司的电脑及周边产品由公司销售给分销商。上述购销交易的交易对象中存在公司的关联企业，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市交易规则》及其他规范性文件，对于金额较大的关联交易须提交公司董事会和股东大会批准。鉴于购销交易的产品价格会随市场行情波动，同时其交易行为也是在日常经营活动中经常发生的，而公司履行上述批准程序需要一定时间，这有可能导致公司贻误商机。为了在规范公司经营运作的前提下保证公司的运营效率，抓住商业机遇，使公司根据市场实际需求即时决定与关联方的往来或交易，公司董事会同意并将购销体系中产生的关联交易事宜提请公司年度股东大会进行授权表决。
一、公司提交年度股东大会授权的购销体系关联交易范围及定价依据
１、公司日常生产经营活动中发生的采购生产配件等原材料的关联交易；
２、公司日常生产经营活动中发生的销售电脑及周边产品的关联交易；
３、关联交易的定价依据与公司和其他非关联方的同类交易定价依据一致，采用公平的市场价格，不损害任何一方的合法权益。
二、公司提交年度股东大会授权的购销体系关联交易可能涉及的关联方
本公司主要以本公司参股公司作为本公司日常经营活动中的采购和销售主体。本公司另有一小部分关联交易可能会涉及本公司其他关联方。
采购和销售活动中涉及到的关联方包括但不限于以下公司：
１、长沙市方正信息系统有限公司、长春市方正信息系统有限公司、河南省方正延中信息系统有限公司、武汉市方正信息系统有限公司、沈阳方正信息系统有限公司、重庆方正信息系统有限公司、江苏省方正信息系统有限公司、成都方正信息系统有限公司，本公司下属公司深圳市方正信息系统有限公司、上海北大方正科技电脑系统有限公司分别参股前述公司２０％的股权；拟成立的类似上述八家公司的参股公司。
２、上海新延中文化传播有限公司，本公司参股该公司１８％的股权；
３、河南方正信息技术有限公司，为本公司股东。
有关关联方的情况为：
??１??企业名称：河南方正信息技术有限公司
注册地：郑州市农业路东段２８号
法定代表人：余丽
注册资金：１００００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：１９９６年１１月
经营范围：建筑材料、金属材料、百货、机电产品??不含汽车??、普通机械及维修服务、重油、塑料的销售。手机、无绳电话??凭证??、纸张、纸浆、钟表的销售，计算机软件开发及销售。网络住处系统开发、维护??国家有专项规定除外??。
股权结构：北京北大方正集团公司及其关联企业持有６０％股权。
??２??企业名称：长沙市方正信息系统有限公司
注册地：长沙市芙蓉中路２７号新闻大厦十三楼
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：计算机软件硬件和外围设备销售及技术开发；承接计算机网络工程及相关技术开发；信息咨询；信息产品开发。
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；深圳市方正信息系统有限公司持有２０％股份。
??３??企业名称：江苏省方正信息系统有限公司
注册地：南京市玄武区黄埔路２号黄埔大厦８楼Ｂ座
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：计算机系统集成；计算机应用服务；计算机信息咨询。
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；深圳市方正信息系统有限公司持有２０％股份
??４??企业名称：成都方正信息系统有限公司
注册地：成都市新南路１１８号９０１室
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：电子计算机及配件的开发、研制、销售；销售文教用品、办公机械设备、电子产品、通讯设备、计算机软件、信息咨询。
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；深圳市方正信息系统有限公司持有２０％股份
??５??企业名称：武汉市方正信息系统有限公司
注册地：武昌区中南路１号
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：电子计算机及配件的开发、研制、销售；销售文教用品、办公机械设备、电子产品、通讯设备、计算机软件、信息咨询。
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；深圳市方正信息系统有限公司持有２０％股份
（６）企业名称：长春市方正信息系统有限公司
注册地：朝阳区西安大路１１号
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：计算机软件硬件销售及售后服务
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；上海北大方正科技电脑系统有限公司持有２０％股份
（７）企业名称：河南省方正延中信息系统有限公司
注册地：郑州市金水路２４号润华商务花园Ｂ座３０７
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：计算机软件硬件和外围设备销售及技术开发；信息咨询。
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；上海北大方正科技电脑系统有限公司持有２０％股份
（８）企业名称：沈阳方正信息系统有限公司
注册地：沈河区青年大街２１９号
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：计算机软件开发；计算机及配件、文教用品、办公设备、电子产品及通讯设备批发、零售。
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；上海北大方正科技电脑系统有限公司持有２０％股份
（９）企业名称：重庆方正信息系统有限公司
注册地：石桥铺科苑一路２号
法定代表人：祁东风
注册资金：３０００万
经济性质：有限责任公司
成立时间：２００１年１１月
经营范围：计算机软件硬件和外围设备销售及技术开发；销售计算机配件、计算机系统集成。
股权结构：上海新延中文化传播有限公司持有８０％股份；上海北大方正科技电脑系统有限公司持有２０％股份
（１０）企业名称：上海新延中文化传播有限公司
注册资本：人民币３亿元
股权结构：上海美宁投资有限公司持有３８％股权，
上海钰越投资有限公司持有３４％股权，
上海方正延中科技集团股份有限公司持有１８％股权，
河南银鸽实业投资股份有限公司持有１０％股权。
三、关联交易的授权和事后报告程序
１、本次股东大会授权公司董事会根据市场需求情况，按照本议案确定的定价方式，决定采购和销售关联交易的数量和金额。
２、公司董事会可在不违背上述第１项原则的前提下，授权经营班子进行日常购销体系的关联交易。
３、公司董事会根据有证券从业资格的会计师事务所年度审计报告，在下一次年度股东大会上对上一年度内发生的经常性关联交易情况包括但不限于交易对方、交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明和报告。
４、对于关联交易单笔金额超过３００万元或超过公司最近一期经审计的净资产０．５％的关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中详细进行披露。
５、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。
四、关联交易授权的有效期
购销体系关联交易的授权获本次股东大会通过后，该授权对公司２００２年１月１日起至２００２年年度股东大会召开之日期间发生的购销体系关联交易都有效。
上海方正延中科技集团股份有限公司董事会
２００２年５月１７日
上海方正延中科技集团股份有限公司监事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司第六届监事会２００２年第二次会议于２００２年５月１７日在北京召开，会议应到监事３名，实际参与表决监事３名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了关于公司第六届监事会《监事会议事规则》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站）。
特此公告
上海方正延中科技集团股份有限公司监事会
２００２年５月２０日
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