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证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2004-018号
方正科技集团股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2004年7月7日在北京召开公司第七届董事会2
004年第二次会议，会议应参加表决董事7名，实参加表决董事6名，其中独立董
事纪宝成先生因公未参加表决也未委托其他董事代为表决，董事肖建国先生因公
出国委托魏新先生代为表决，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于实施公司2003年度利润分配方案和资本公积金转赠股本方案的议案
；（详见公司公告临2004－019号）
2、公司《董事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c
o m. c n)；
3、公司于2004年5月18日在上海召开的公司第七届董事会2004年第一次会议
所作出的关于“授权公司经营班子行使部分职权的议案”的第三条决议内容如下
：授权公司经营班子贷款、对外担保批准权，审批权限为单项贷款或担保不超过
人民币5000万元（含本数），并授权公司法定代表人（或其指定的授权代理人）
签署相关文件。公司董事会为进一步完善公司对外担保和贷款审批手续，明确相
关责任人，对上述条款修改如下：
单项贷款或对外担保不超过人民币5000万元（含本数）由公司法定代表人或
法定代表人指定的授权代理人具体决定，相关法律文件亦由公司法定代表人或法
定代表人指定的授权代理人签署。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2004年7月9日
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